601700 沪市 风范股份

证券代码：601700        证券简称：风范股份        公告编号：2021-047
        常熟风范电力设备股份有限公司

      第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 10 月 25 日以书面及微信形式
送达全体监事。

  3、本次监事会会议于 2021 年 10 月 29 日在公司以现场投票表决方式召开。
  4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

  5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2、审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数
量进行调整及注销部分权益的议案》

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    3、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行
权条件的议案》

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                        常熟风范电力设备股份有限公司
                                                  监事会

                                            二〇二一年十月三十日