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601700 沪市 风范股份


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601700:风范股份第五届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2021-10-30

601700:风范股份第五届董事会第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601700          证券简称:风范股份        公告编号:2021-046
        常熟风范电力设备股份有限公司

      第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 10 月 25 日以书面及微信等形
式送达全体董事。

  3、本次董事会会议于2021年10月29日在公司以现场及通讯表决方式召开。
  4、本次董事会会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。

  5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

  表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    2、审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数
量进行调整及注销部分权益的议案》

  表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    3、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行
权条件的议案》

  表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。


  公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                        常熟风范电力设备股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二〇二一年十月三十日

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