证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-015
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，结合最新监管政策和公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司《章程》修正案
原条款 修改前 修改后
公司可以减少注册资本。公 公司可以减少注册资本。公
司减少注册资本，必须编制资产 司减少注册资本，必须编制资产
负债表及财产清单，并应当自作 负债表及财产清单，并应当自作
第二十二条 出决议之日起十日内通知债权 出决议之日起十日内通知债权
人，并于三十日在报纸上至少公 人，并于三十日内在报纸上公告。
告三次。
公司在下列情况下，可以依 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和 照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股 本章程的规定，收购本公司的股
份： 份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的 （二）与持有本公司股份的
其他公司合并； 其他公司合并；
第二十三条 （三）将股份用于员工持股 （三）将股份用于员工持股
计划或者股权激励； 计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作 （四）股东因对股东大会作
出的公司合并、分立决议持异议， 出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市 （五）将股份用于转换公司
公司发行的可转换为股票的公司 发行的可转换为股票的公司债
债券； 券；
（六）上市公司为维护公司 （六）公司为维护公司价值
价值及股东权益所必需。 及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行 除上述情形外，公司不进行
收购本公司股份的活动。 收购本公司股份的活动。
公司的控股股东、实际控制 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公 人不得利用其关联关系损害公司
司利益、侵占公司资金。违反规 利益、侵占公司资金。违反规定，
定，给公司造成损失的，应当承 给公司造成损失的，应当承担赔
担赔偿责任。 偿责任。
公司控股股东及实际控制人 公司控股股东及实际控制人
对公司和公司社会公众股股东负 对公司和公司社会公众股股东负
有诚信义务。控股股东应严格依 有诚信义务。控股股东应严格依
法行使出资人的权利，控股股东 法行使出资人的权利，控股股东
不得利用利润分配、资产重组、 不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保 对外投资、资金占用、借款担保
等方式损害公司和社会公众股股 等方式损害公司和社会公众股股
东的合法权益，不得利用其控制 东的合法权益，不得利用其控制
地位损害公司和社会公众股股东 地位损害公司和社会公众股股东
的利益。 的利益。
公司与控股股东及其他关联 公司与控股股东及其他关联
方的资金往来，应当遵守以下规 方的资金往来，应当遵守以下规
定: 定:
(一)控股股东及其他关联方 (一)控股股东及其他关联方
第三十九条 与公司发生的经营性资金往来 与公司发生的经营性资金往来
中，应当严格限制占用公司资金。 中，应当严格限制占用公司资金。
控股股东及其他关联方不得要求 控股股东及其他关联方不得要求
公司为其垫支工资、福利、保险、 公司为其垫支工资、福利、保险、
广告等期间费用，也不得互相代 广告等期间费用，也不得要求公
为承担成本和其他支出; 司代为承担成本和其他支出;
(二)公司不得以下列方式将 (二)公司不得以下列方式将
资金直接或间接地提供给控股股 资金直接或间接地提供给控股股
东及其他关联方使用: 东及其他关联方使用:
1、有偿或无偿地拆借公司的 1、有偿或无偿、直接或间接
资金给控股股东及其他关联方使 地拆借公司的资金给控股股东及
用; 其他关联方使用;
2、通过银行或非银行金融机 2、通过银行或非银行金融机
构向关联方提供委托贷款; 构向关联方提供委托贷款;
3、委托控股股东及其他关联 3、委托控股股东及其他关联
方进行投资活动; 方进行投资活动;
4、为控股股东及其他关联方 4、为控股股东及其他关联方
开具没有真实交易背景的商业承 开具没有真实交易背景的商业承
兑汇票； 兑汇票，以及在没有商品和劳务
5、代控股股东及其他关联方 对价情况下或者明显有悖商业逻
偿还债务; 辑情况下以采购款、资产转让款、
6、中国证监会认定的其他方 预付款等方式提供资金；
式。 5、代控股股东及其他关联方
公司董事、监事和高级管理 偿还债务;
人员负有维护上市公司资金安全 6、中国证监会认定的其他方
的法定义务，不得违背对公司的 式。
忠实义务，利用职务便利，从事 公司董事、监事和高级管理
损害上市公司利益的行为。 人员负有维护上市公司资金安全
公司董事、高级管理人员协 的法定义务，不得违背对公司的
助、纵容控股股东及其附属企业 忠实义务，利用职务便利，从事
侵占公司资产时，公司董事会将 损害上市公司利益的行为。若收
根据情节轻重对直接责任人给予 到控股股东、及其他关联人占用、
处分，对负有严重责任的董事提 转移资金、资产或者其他资源等
请股东大会予以罢免。 侵占公司利益的指令，应当明确
当发现控股股东侵占公司资 予以拒绝，并及时向董事会报告。
金和资产时，有可能给公司造成 公司董事、高级管理人员协
损失的，公司董事会应通过司法 助、纵容控股股东及其附属企业
程序立即启动“占用即冻结”程 侵占公司资产时，公司董事会将
序，申请冻结控股股东所持有的 根据情节轻重对直接责任人给予
公司股权，凡不能以现金及时清 处分，对负有严重责任的董事提
偿的，通过变现股权偿还侵占资 请股东大会予以罢免。
金和资产。 控股股东、实际控制人及其
关联人占用公司资金、要求公司
违法违规提供担保的，在占用资
金全部归还、违规担保全部解除
前，控股股东、实际控制人不转
让所持有、控制的公司股份，但
转让所持有、控制的公司股份所
得资金用以清偿占用资金、解除
违规担保的除外。
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针
和投资计划；
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