601699 沪市 XD潞安环

证券代码：601699            股票简称：潞安环能              公告编号：2021-054
债券代码:143366            债券简称:17 环能 01

      山西潞安环保能源开发股份有限公司

      第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件方式发出。

  （三）本次监事会会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  （四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。

  （五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会审议并通过了以下决议：

  （一）《关于审核公司二○二一年第三季度报告的议案》

  监事会认为：公司《二○二一年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二一年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  议案具体内容见公司 2021 年第三季度报告全文。

  经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

  （二）《关于审议为子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持的议案》

  议案具体内容见公司 2021-056 号《潞安环能关于为子公司上庄煤业提供资金支持的公告》。

  经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。

  （三）《关于审议公开发行公司债券的议案》

  议案具体内容见公司 2021-057 号《潞安环能关于公开发行公司债券预案的公告》。

  经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

  本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
  特此公告。

                    山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
                                2021 年 10 月 28 日