证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-016
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及政策监管规定，结合法人治理结构调整等公司实际，对《章程》的部分条款进行修订。
具体修订内容如下：
条 款 修改前 修改后
公司在下列情况下，可以 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规 依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公 章和本章程的规定，收购本公
司的股份： 司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票 （二）与持有本公司股份
的其他公司合并； 的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公 （三）将股份用于员工持
司职工； 股计划或者股权激励；
第二十三条 （四）股东因对股东大会 （四）股东因对股东大会
作出的公司合并、分立决议持 作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份的。 异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进 （五）将股份用于转换上
行买卖本公司股份的活动。 市公司发行的可转换为股票的
公司债券；
（六）上市公司为维护公
司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进
行收购本公司股份的活动。
公司收购本公司股份，可 公司收购本公司股份，可
第二十四条 以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞 或者法律法规和中国证监会认
价交易方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条
（三）中国证监会认可的 第（三）项、第（五）项、第
其他方式。 （六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原 第（一）项、第（二）项规定
因收购本公司股份的，应当经 的情形收购本公司股份的，应
股东大会决议。公司依照第二 当经股东大会决议；公司因本
十三条规定收购本公司股份 章程第二十三条第（三）项、
后，属于第（一）项情形的， 第（五）项、第（六）项规定
应当自收购之日起 10 日内注 的情形收购本公司股份的，应
销；属于第（二）项、第（四） 经三分之二以上董事出席的董
项情形的，应当在 6 个月内转 事会会议决议。
让或者注销。 公司依照第二十三条规定
第二十五条 公司依照第二十三条第 收购的本公司股份后，属于第
（三）项规定收购的本公司股 （一）项情形的，应当自收购
份，将不超过本公司已发行股 之日起 10 日内注销；属于第
份总额的 5%；用于收购的资金 （二）项、第（四）项情形的，
应当从公司的税后利润中支 应当在 6 个月内转让或者注
出；所收购的股份应当 1 年内 销；属于第（三）项、第（五）
转让给职工。 项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。
公司董事、监事、高级管 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以 理人员、持有本公司股份 5%以
上的股东，将其持有的本公司 上的股东，将其依法持有的本
股票在买入后 6 个月内卖出， 公司的股票或者其他具有股权
或者在卖出后 6 个月内又买 性质的证券在买入后 6 个月内
入，由此所得收益归本公司所 卖出，或者在卖出后 6 月内又
有，本公司董事会将收回其所 买入，由此所得收益归本公司
得收益。但是，证券公司因包 所有，本公司董事会将收回其
第二十九条 销购入售后剩余股票而持有 所得收益。但是，证券公司因
5%以上股份的，卖出该股票不 购入包销售后剩余股票而持有
受 6 个月时间限制。 5%以上股份，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规 会规定的其他情形的除外。
定执行的，股东有权要求董事 前款所称董事、监事、高
会在 30 日内执行。公司董事会 级管理人员、自然人股东持有
未在上述期限内执行的，股东 的本公司的股票或者其他具有
有权为了公司的利益以自己的 股权性质的证券，包括其配偶、
名义直接向人民法院提起诉 父母、子女持有的及利用他人
讼。 账户持有的本公司的股票或者
公司董事会不按照第一款 其他具有股权性质的证券。
的规定执行的，负有责任的董 公司董事会不按照第一款
事依法承担连带责任。 规定执行的，股东有权要求董
事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司利益以自己名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款
规定执行的，负有责任的董事
依法承担连带责任。
有下列情形之一的，公司 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内 在事实发生之日起 2 个月以内
召开临时股东大会： 召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公 （一）董事在任人数不足
司法》规定人数或者不足 12 《公司法》规定最低人数或者
人时； 不足 6 人时；
（二）公司未弥补的亏损 （二）公司未弥补的亏损
第四十三条 达实收股本总额 1/3 时； 达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有 （三）单独或者合计持有
公司 10%以上股份的股东请求 公司 10%以上股份的股东请求
时； 时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、 （六）法律、行政法规、
部门规章或本章程规定的其他 部门规章或本章程规定的其他
情形。 情形。
股东大会决议分为普通决 股东大会决议分为普通决
议和特别决议。 议和特别决议。
股东大会作出普通决议， 股东大会作出普通决议，
应当由出席股东大会的股东 应当由出席股东大会的股东
第七十五条 （包括股东代理人）所持表决 （包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。 权过半数通过。
股东大会作出特别决议， 股东大会作出特别决议，
查看PDF原文
