证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-031
宁波拓普集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,099,312,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.2575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主
持本次股东会。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王明臻先生列席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,670,978 99.9416 608,208 0.0553 33,090 0.0031
2、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,672,178 99.9417 606,408 0.0551 33,690 0.0032
3、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,668,478 99.9414 604,508 0.0549 39,290 0.0037
4、 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,666,878 99.9412 606,208 0.0551 39,190 0.0037
5、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,666,978 99.9412 606,808 0.0551 38,490 0.0037
6、 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,666,078 99.9412 606,108 0.0551 40,090 0.0037
7、 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,544,778 99.9301 605,808 0.0551 161,690 0.0148
8、 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,663,233 99.9409 605,153 0.0550 43,890 0.0041
9、 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,660,678 99.9407 604,808 0.0550 46,790 0.0043
10、 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,658,578 99.9405 606,508 0.0551 47,190 0.0044
11、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,539,778 99.9297 601,508 0.0547 170,990 0.0156
12、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,532,378 99.9290 606,608 0.0551 173,290 0.0159
13、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,537,378 99.9295 603,108 0.0548 171,790 0.0157
14、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司
发行 H 股股票并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,098,519,478 99.9278 595,708 0.0541 197,090 0.0181
15、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,064,641,593 96.8461 34,472,993 3.1358 197,690 0.0181
16、 议案名称：关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
