601689 沪市 拓普集团

证券代码：601689        证券简称：拓普集团        公告编号：2020-053

              宁波拓普集团股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2020 年 10 月 19 日 16 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司
董秘办已于 2020 年 10 月 9 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席
颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  监事会选举颜群力先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  （二）审议并通过了《关于<拓普集团2020年第三季度报告>的议案》

  监事会认为公司2020年第三季度报告的编制符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  上述议案（一）中相关人员的简历，公司已在第三届监事会第十七次会议决议公告中作了详细披露，详情请参阅。

  特此公告。

                                            宁波拓普集团股份有限公司
                                                2020 年 10 月 19 日