601688 沪市 华泰证券

证券简称：华泰证券            证券代码： 601688          编号：临 2023-027

            华泰证券股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配金额：每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的 A 股股份和拟回购注销的 A 股股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在 2022 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股
权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

  一、利润分配方案内容

    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币24,000,453,156.70元。经董事会决议，公司2022年年度利润分配方案如下：

  1、以公司现有总股本 9,075,589,027 股扣除存放于公司回购专
用证券账户的 45,278,495 股和拟回购注销的 925,692 股 A 股股份，
即以9,029,384,840.00 股为基数，每10股派发现金红利人民币4.50
元（含税），分配现金红利总额为人民币 4,063,223,178.00 元(含税)，占 2022 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 36.76%。

  如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

  2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2022 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    关于拟回购注销部分A股股份的具体情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年3月30日召开公司第六届董事会第二次会议审议并一致通过了公司2022年度利润分配方案，上述方案尚需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后，公司将于股东大会审议批准利润分配方案后两个月内派发2022年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。


    （二）独立董事意见

    独立董事发表如下独立意见：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，因此，同意公司2022年度利润分配预案，同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    同意关于公司2022年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

    特此公告。

                            华泰证券股份有限公司董事会

                                  2023 年 3 月 31 日