证券简称：华泰证券 证券代码：601688 公告编号：临2019-043
华泰证券股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A股股东人数 64
境外上市外资股股东人数（H股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,487,734,270
其中：A股股东持有股份总数 2,975,042,144
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 512,692,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 38.745558
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 33.050014
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.695544
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，周易董事长主持。本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席6人，因公务原因，陈泳冰、胡晓、范春燕3位
董事和刘红忠、李志明、刘艳3位独立董事未出席本次股东大会。
2、公司在任监事7人，出席5人，因公务原因，陈宁、于兰英2位监事未出席
本次股东大会。
3、公司董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司副总裁孙含林、姜健和公司财
务负责人舒本娥，公司首席风险官王翀列席本次股东大会。
4、此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股
东大会。
5、本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问上海市锦天城
律师事务所的见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工
作人员共同担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,974,970,64499.997597 00.000000 71,5000.002403
H股 511,981,72699.861437 00.000000 710,4000.138563
普通股合3,486,952,37099.977581 00.000000 781,9000.022419
计：
本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本报告。
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,974,970,64499.997597 00.000000 71,5000.002403
H股 511,981,72699.861437 00.000000 710,4000.138563
普通股合3,486,952,37099.977581 00.000000 781,9000.022419
计：
本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本报告。
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,974,970,64499.997597 00.000000 71,5000.002403
H股 511,981,72699.861437 00.000000 710,4000.138563
普通股 3,486,952,37099.977581 00.000000 781,9000.022419
合计：
本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本报告。
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
公司2018年度利润分配采用现金分红的方式，向2018年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），实际分配现金红利总额根据公司另行确定并公告的现金红利派发股权登记日的总股本确定，剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，前述A股的股数包括届时如已发行的GDR所对应的基础股票A股股数，所对应的现金红利公司将以人民币向GDR存托机构支付；以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2018年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2018年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。具体发放方式及其有关事项请见相关公告。
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,975,040,04499.999929 2,0000.000068 1000.000003
H股 509,690,32699.4145022,914,6000.56849087,2000.017008
普通 3,484,730,37099.9138722,916,6000.08362587,3000.002503股合
计：
本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。
5、议案名称：关于公司2018年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,974,970,64499.997597 00.000000 71,5000.002403
H股 511,981,72699.861437 00.000000 710,4000.138563
普通股合3,486,952,37099.977581 00.000000 781,9000.022419
计：
本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。
6、关于预计公司2019年日常关联交易的议案
6.01议案名称：与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
关联股东江苏省国信集团有限公司回避了该事项的表决。
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,703,969,20899.999994 00.000000 1000.000006
H股 511,636,43399.794088968,4930.188904 87,2000.017008
普通股 2,215,605,64199.952370968,4930.043692 87,3000.003938合计：
本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。
6.02议案名称：与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
关联股东江苏交通控股有限公司回避了该事项的表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,524,616,62699.999996 00.000000 1000.000004
H股 512,604,92699.982992 00.000000 87,2000.017008
普通股合 3,037,221,55299.997126 00.000000 87,3000.002874
计：
本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。
6.03议案名称：与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
关联股东江苏高科技投资集团有限公司回避了该事项的表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,633,014,03899.999996 00.000000 1000.000004
H股 512,604,92699.982992 00.000000 87,2000.017008
普通股合 3,145,618,96499.997225 00.000000 87,3000.002775
计：
本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。
6.04议案名称：与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司及江苏苏豪国际集团股份有限公司回避了该事项的表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
