滨化集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料
二〇二一年十二月
目录
会议议程......1
会议须知......2
议案一 关于选举公司第五届董事会董事的议案 ......3
议案二 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 ......9
议案三 关于《董事、监事薪酬制度》的议案 ......12
会议议程
会议时间：2021 年 12 月 6 日下午 14:30
会议地点：滨化集团股份有限公司会议室
会议主持人：朱德权董事长
会议内容：
1 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况
2 工作人员宣读《会议须知》
3 工作人员宣读会议议案
4 股东提问和发言
5 推举计票人、监票人
6 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数
7 股东对议案进行逐项审议并投票表决
8 休会，统计现场和网络投票合计票数
9 监票人宣布议案表决结果
10 律师宣读见证法律意见书
11 工作人员宣读本次大会决议
12 相关人员签署会议决议等文件
13 主持人宣布会议结束
滨化集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。
五、为保证每位参会股东及股东代表的合法权益，本次大会谢绝除会议工作人员之外的其他人员进行录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代表合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
六、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
滨化集团股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，需由股东大会选举产生第五届董事会。经公司第四届董事会第二十七次审议通过，提名的公司第五届董事会董事候选人分别为：
1、张忠正先生、王树华先生、于江先生、王黎明先生、苏德民先生、任元滨先
生、刘洪安先生为第五届董事会非独立董事候选人；
2、杨涛女士、李文峰先生、李海霞女士、郝银平先生为第五届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
董事候选人简历见会议资料之一《董事候选人简历》。
请各位股东审议。
2021 年 12 月 6 日
会议资料之一
董事候选人简历
1、张忠正
张忠正，男，出生于 1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，
1980 年加入中国共产党。
工作简历：
1984—1995 山东滨州化工厂厂长；
1995—1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记；
1998—2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；
2002—2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；
2007—2020 滨化集团股份有限公司董事长；
2007— 滨化集团股份有限公司党委书记、董事。
2、王树华
王树华，男，出生于 1962 年，籍贯山东省无棣县，硕士学历，中共党员。
工作简历：
1981—1998 历任山东滨州化工厂财务科会计、副科长、计划科科长、计财处副处长、厂长助理；
1998—2004 山东滨化集团公司副总经理；
2002—2013.12 历任中海沥青股份有限公司副总经理、常务副总经理；
2013.12—2015.2 滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；
2015.2—2015.3 滨化集团股份有限公司董事、总经理；
2015.3—2020.4 滨化集团股份有限公司党委副书记、总经理；
2015.3— 滨化集团股份有限公司副董事长。
3、于江
于江，男，出生于 1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，
1996 年加入中国共产党。
工作简历：
1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；
2007—2013、2017— 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011— 滨化集团股份有限公司董事；
2020— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记。
4、王黎明
王黎明，男，出生于 1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。1983 年参加
工作，1986 年加入中国共产党。
工作简历：
1993—1995 山东滨州化工厂科技处副处长；
1996—2002 山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长；
2002—2007 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007—2020 滨化集团股份有限公司董事、副总经理；
2007—滨化集团股份有限公司董事。
5、苏德民
苏德民，男，出生于 1987 年，籍贯山东莱芜，硕士研究生学历，民盟盟员。
2012.7 海南省交通投资控股有限公司投融资主管；
2014.11 鲁信创投集团投资经理；
2015.12 鲁信创投集团高级投资经理；
2016.8 山东鲁信工业转型基金风控总监；
2017.12 莱芜市财金投资集团总经理助理；
2019.10— 滨州市财金投资集团有限公司副总经理。
6、任元滨
任元滨，男，出生于 1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国共
产党。
工作简历：
1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；
2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；
2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；
2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理；
2011— 滨化集团股份有限公司副总经理。
7、刘洪安
刘洪安，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。
工作简历：
1992—1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师；
1995—2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长；
2004—2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理；
2007—2018 滨化集团股份有限公司监事；
2018— 滨化集团股份有限公司副总经理。
8、杨涛
杨涛，女，出生于 1969 年，硕士研究生学历。
工作简历：
1994.3—1997.10 中国科学院力学研究所助理研究员；
1997.10—2003.4 中慧会计师事务所有限责任公司副总经理；
2003.4—2009.1 亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理；
2009.1— 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；
2018.3— 滨化集团股份有限公司独立董事。
9、李文峰
李文峰，男，出生于 1973 年，硕士研究生学历，中共党员。
工作简历：
1995.7— 2000.7 中国银行济南分行副科长；
2000.7— 2010.8 中国证监会山东监管局处长；
2010.8— 2013.1 济南市政府金融办副局长；
2013.1— 2018.2 山东金融资产交易中心党委书记、董事长；
2018.2— 2019.12 洪泰基金合伙人；
2018.8— 史丹利农业集团股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事；
2019.7— 山大地纬软件股份有限公司独立董事；
2019.12— 2021.6 青岛科技创新基金管理有限公司总经理；
2021.6— 山东省股权私募基金业协会会长。
10、李海霞
李海霞，女，1976 年出生，中共党员，本科学历。
工作简历：
1999.7—2020.5 历任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室副主任、主任，行政管理部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、副董事长、党委书记、党委副书记。
2020.5— 衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、行政人事总
监。
11、郝银平
郝银平，男，出生于 1969 年，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。
工作简历：
曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市能源协会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。
议案二
关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，需由股东大会选举产生第五届监事会股东代表监事。经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，提名的第五届监事会股东代表监事候选人为刘清华先生、韩晓女士、刘振科先生。
本次选举产生的第五届监事会股东代表监事，将与公司职工代表组长联席会议选举产生的职工代表监事李民堂先生、闫进福先生、刘锋先生、陈磊磊先生共同组成公司第五届监事会。
股东代表监事候选人
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