公司代码：601677 公司简称：明泰铝业
河南明泰铝业股份有限公司
2023 年年度报告
二〇二四年四月
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘杰、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第六届董事会第十六次会议审议通过的2023年度利润分配预案：公司2023年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），剩余未分配利润转入下一年。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 29
第五节 环境与社会责任...... 41
第六节 重要事项...... 46
第七节 股份变动及股东情况...... 55
第八节 优先股相关情况...... 61
第九节 债券相关情况...... 61
第十节 财务报告...... 63
备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
上述文件的备置地点：河南明泰铝业股份有限公司证券部。
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司
郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司
特邦特 指 河南特邦特国际贸易有限公司
巩电热力 指 河南巩电热力股份有限公司
郑州中车 指 郑州中车四方轨道车辆有限公司
中车四方股份公司、中车四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司
明泰交通新材料 指 郑州明泰交通新材料有限公司
昆山明泰 指 昆山明泰铝业有限公司
明泰科技 指 河南明泰科技发展有限公司
泰鸿铝业 指 泰鸿铝业（东莞）有限公司
光阳铝业 指 光阳铝业股份公司
明晟新材 指 河南明晟新材料科技有限公司
泰鸿新材 指 河南泰鸿新材料有限公司
义瑞新材 指 河南义瑞新材料科技有限公司
海南明晟 指 海南明晟铝业有限公司
西安明泰 指 西安明泰新材料有限公司
明泰动力 指 河南明泰动力科技有限责任公司
三门峡铝业 指 开曼铝业（三门峡）有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董监高 指 董事、监事、高级管理人员
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 河南明泰铝业股份有限公司
公司的中文简称 明泰铝业
公司的外文名称 Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Mtalco
公司的法定代表人 刘杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 雷鹏 景奇浩
联系地址 河南省巩义市回郭镇开发区 河南省巩义市回郭镇开发区
电话 0371-67898155 0371-67898155
传真 0371-67898155 0371-67898155
电子信箱 mtzqb601677@126.com mtzqb601677@126.com
三、基本情况简介
公司注册地址 河南省巩义市回郭镇开发区
公司办公地址 河南省巩义市回郭镇开发区
公司办公地址的邮政编码 451283
公司网址 www.hngymt.com
电子信箱 mtzqb601677@hngymt.com
四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 明泰铝业 601677
六、其他相关资料
公司聘请的会计师事 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
务所（境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 黄志刚、陈峰源
名称 东吴证券股份有限公司
报告期内履行持续督 办公地址 江苏省苏州市吴中区工业园区星阳街 5 号
导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 石颖、欧雨辰
持续督导的期间 2022 年 9 月 30 日至今
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期 2021年
增减(%)
营业收入 26,442,183,723.25 27,781,133,367.52 -4.82 24,612,616,450.90
归属于上市公司股 1,347,488,327.37 1,598,589,243.10 -15.71 1,852,007,494.47
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,049,689,346.37 1,254,261,961.07 -16.31 1,590,635,655.92
损益的净利润
经营活动产生的现 665,806,905.33 -856,432,692.00 不适用 2,066,725,322.47
金流量净额
2023年末 2022年末 本期末比上年同 2021年末
期末增减（%）
归属于上市公司股 15,644,599,357.55 12,201,927,757.14 28.21 10,674,059,092.11
东的净资产
总资产 21,242,607,586.12 18,954,575,627.33 12.07 18,928,861,890.77
(二)主要财务指标
主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 2021年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.31 1.66 -21.08 1.98
稀释每股收益（元／股） 1.31
查看PDF原文
