证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2022-021
河南明泰铝业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 15 日召开第
五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据现行《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款作进行修订，修订部分如下：
序
修订前 修订后
号
第六条 公司注册资本 第 六条 公司注册资本为人民币
1 为人民币 616,282,415 元。 682,582,320 元。
第十条 公司章程自生
效之日起，即成为规范公司的 第十条 公司章程自生效之日起，即成
组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
具有法律约束力的文件，对公 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
司、股东、董事、监事、高级 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 2 管理人员具有法律约束力的文 公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起
件。依据公司章程，股东可以 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人
起诉股东，股东可以起诉公司 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、经理和其他高级 董事、监事、经理和其他高级管理人员。公
管理人员，股东可以起诉公司， 司章程所称其他高级管理人员是指公司的
公司可以起诉股东、董事、监 副经理、财务负责人、董事会秘书等。
事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 公司章程所 第十一条 公司根据中国共产党章程
3 称其他高级管理人员是指公司 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
的副经理、财务负责人、董事 公司为党组织的活动提供必要条件。
会秘书等。
第十九条 公司股份总
第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为
4 额为 616,282,415 股，均为普通 682,582,320 股，均为普通股。
股。
第二十一条 （五）法律、行政法规规
第二十一条 （五）法律、 定以及中国证券监督管理委员会（以下简称
5 行政法规规定以及有关监管部 中国证监会）批准的其他方式。
门批准的其他方式。 公司不得发行可转换为普通股的优先
股。
第二十五条 公司因本章程……并应
第二十五条 公司因本 当在 3 年内转让或者注销。
公司控股子公司不得取得上市公司发
6 章程……并应当在 3 年内转让 行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当
或者注销。
在 1 年内消除该情形。前述情形消除前，相
关子公司不得行使所持股份对应的表决权。
第二十九条 公司董事、监事、高级管
第二十九条 公司董事、
理人员、持有本公司股份百分之五以上的股
监事、高级管理人员、持有本
东，将其持有的本公司股票或者其他具有股
公司股份百分之五以上的股
权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者
东，将其持有的本公司股票在
在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归
买入后六个月内卖出，或者在
本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
卖出后六个月内又买入，由此
7 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股
所得收益归本公司所有，本公
票而持有百分之五以上股份的，以及有国务
司董事会将收回其所得收益。
院证券监督管理机构规定的其他情形的除
但是，证券公司因包销购入售
外。
后剩余股票而持有百分之五以
前款所称董事、监事、高级管理人员、
上股份的，卖出该股票不受六
自然人股东持有的股票或者其他具有股权
个月时间限制。
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
第三十七条 公司股东
承担下列义务：
（四）不得滥用股东权利
损害公司或者其他股东的利
第三十七条 公司股东承担下列义务：
益；不得滥用公司法人独立地
（四）不得滥用股东权利损害公司或者
位和股东有限责任损害公司债
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
权人的利益；
位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给
（五）法律、行政法规及公司章程规定
公司或者其他股东造成损失
8 应当承担的其他义务。
的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
立地位和股东有限责任，逃避
任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东
债务，严重损害公司债权人利
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
益的，应当对公司债务承担连
利益的，应当对公司债务承担连带责任。
带责任。
（五）法律、行政法规及
公司章程规定应当承担的其他
义务。
第三十九条
第三十九条
公司控股股东及实际控制
公司控股股东及实际控制人对公司和
人对公司和公司社会公众股股
公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股
东负有诚信义务。控股股东应
东应严格依法行使出资人的权利，控股股东
9 严格依法行使出资人的权利，
不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
控股股东不得利用利润分配、
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会
资产重组、对外投资、资金占
公众股股东的合法权益，不得利用其控制地
用、借款担保等方式损害公司
位损害公司和社会公众股股东的利益。
和社会公众股股东的合法权
益，不得利用其控制地位损害
公司的利益。
第四十条 股东大会是
第四十条 股东大会是公司的权力机
公司的权力机构，依法行使下
构，依法行使下列职权：
10 列职权：
（十五）审议股权激励计划和员工持股
（十五）审议股权激励计
计划；
划；
第四十一条 公司下列 第四十一条 公司下列对外担保行为，
对外担保行为，须经股东大会 须经股东大会审议通过。
审议通过。 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
（一）本公司及本公司控 净资产 10%的担保；
股子公司的对外担保总额，达 （二）本公司及本公司控股子公司的对
到或超过最近一期经审计净资 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
产的百分之五十以后提供的任 资产的 50%以后提供的任何担保；
何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（二）公司的对外担保总 象提供的担保；
额，达到或超过最近一期经审 （四）上市公司及其控股子公司对外提
11 计总资产的百分之三十以后提 供的担保总额，超过上市公司最近一期经审
供的任何担保； 计总资产 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 （五）按照担保金额连续 12 个月内累
百分之七十的担保对象提供的 计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
担保； 产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最 （六）对股东、实际控制人及其关联方
近一期经审计净资产百分之十 提供的担保；
的担保； （七）法律、行政法规、部门规章、监
（五）对股东、实际控制 管机构和本章程规定应当由股东大会审议
人及其关联方提供的担保。 通过的其他担保情形。
第四十九条 监事会或 第四十九条 监事会或股东决定自行
12 股东决定自行召集股东大会 召集股
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