601677 沪市 明泰铝业

证券代码：601677      证券简称：明泰铝业        公告编号：临 2022-012
          河南明泰铝业股份有限公司

      第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 9 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第三十次会议的通知，并于 2022 年
1 月 19 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 6 名，
实参加董事 6 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任邵三勇先生担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

  （一）《明泰铝业关于聘任副总经理的公告》。

  特此公告。

                                            河南明泰铝业股份有限公司
                                                    董事  会

                                                    2022年1月20日