601677 沪市 明泰铝业

证券代码：601677        证券简称：明泰铝业        公告编号：临 2022-013
            河南明泰铝业股份有限公司

            关于聘任副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开了第
五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任邵三勇先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

  根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任邵三勇先生为公司副总经理，邵三勇先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

  公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见：董事会聘任邵三勇先生担任公司副总经理，经审阅邵三勇先生履历等材料，我们认为：邵三勇先生具备法律、法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。同意董事会本次聘任副总经理的议案。

  特此公告。

                                                河南明泰铝业股份有限公司
                                                        董  事会

                                                    2022 年 1 月 20 日

附件：邵三勇先生简历

  邵三勇，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007 年进入明泰铝业工作，现任明泰铝业党支部书记、工会主席、政务部部长。