证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2018-009
河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2018年
2月24日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的
通知，并于2018年3月5日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会
议应参加董事7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南
明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
2、审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》（内容详见
公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
4、审议通过《关于<公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润按10%提取法定盈余公积金后，以589,876,415股（公司2017年末股本589,984,335股扣除股权激励计划不符合解锁条件待回购注销股份107,920股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利58,987,641.50元（含税），剩余未分配利润转入下一年。未作资本公积金转增股本。
公司自2011年上市以来采取了稳定的现金分红政策，每年度现金分红方案
不低于10股派发现金红利1.00元（含税），保证了股利分配政策的连续性。2011
年度至2016年度累计现金分红26,625.84万元，分红金额占实现的可分配利润
的 26.66%。鉴于当前公司处于转型升级发展阶段，重点布局进军交通轻量化用
铝领域，正在建设当中的“年产2万吨交通用铝型材项目”、“年产12.5万吨车
用铝合金板项目”等重大项目资金需求较大。加之铝加工属于典型的资金密集型行业，充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。在充分考虑公司自身发展并结合回报投资者需要，公司2017年度继续采取每10股派发现金红利1.00元（含税）的利润分配预案，2015年度至2017年度累计现金分红将达16,317.04万元，占公司近三年实现的年均可分配利润的61.64%，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》关于最近三年以现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的年均可分配利润的30%的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
8、审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露
的公告）；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》（内容详见
公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》（内容详见公司同
日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
11、审议通过《关于公司2018年度银行授信额度的议案》；
为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司2018年度拟接受中国银行、
工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行等总额不超过人民币 40
亿元的综合授信总量。公司申请授信额度后将根据公司自身运营的资金需求来确定用款计划。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018
年度财务及内控审计机构的议案》；
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
13、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》；
公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。关联董事杜有东先
生及化新民先生回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
14、审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》；
公司生产所需的原材料主要是铝锭，为避免原材料价格波动带来的影响，同意公司开展铝锭套期保值业务，通过期货套期保值的避险机制消除价格波动风险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
同意公司使用不超过8亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自董事会审
议通过之日起至2018年度董事会召开之日可滚动使用，并授权经营管理层在额
度范围内具体办理相关事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
根据《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，为切实保护公司中小投资者合法权益，公司进一步完善章程中 “中小投资者表决单独计票”及“征集投票权最低持股比例限制”相关条款。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》（内容详见公司
同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业2017年度独立董事述职报告》；
2、《明泰铝业董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
3、《明泰铝业关于会计政策变更的公告》；
4、《明泰铝业2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
5、《明泰铝业2017年度内部控制评价报告》；
6、《明泰铝业2017年度内部控制审计报告》；
7、《明泰铝业关于2018年度日常关联交易情况预计的公告》；
8、《明泰铝业关于开展铝锭套期保值业务的公告》；
9、《明泰铝业关于使用自有资金投资理财产品的公告》；
10、《明泰铝业章程修订说明》；
11、《明泰铝业关于召开公司2017年度股东大会的通知》；
12、《明泰铝业独立董事关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董事会
2018年3月5日
