601668 沪市 中国建筑

证券代码：601668        股票简称：中国建筑        编号：临 2024-038
      第三届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十八次会议
（以下简称会议）于 2024 年 5 月 24 日在北京中建财富国际中心裙楼二层会议
室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生，独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

  本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于推选文兵为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于推选文兵为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》。同意文兵先生担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届选举之日止。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于推选文兵为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于推选文兵为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。同意文兵先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届选举之日止。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                                      中国建筑股份有限公司董事会
                                          二〇二四年五月二十四日