601668 沪市 中国建筑

证券代码：601668        证券简称：中国建筑      公告编号：临 2026-007
      第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议（以
下简称会议）于 2026 年 3 月 11 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以
书面投票表决方式进行。

  本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

  一、审议通过《关于李永明不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》
  本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  全体董事审议并一致通过《关于李永明不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                          中国建筑股份有限公司董事会
                                                二〇二六年三月十一日