601668 沪市 中国建筑

证券代码：601668          股票简称：中国建筑        编号：临 2023-005
    第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议（以
下简称会议）于 2023 年 2 月 7 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以
书面投票表决方式进行。

  本次会议通知于 2023 年 2 月 2 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于黄克斯不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于黄克斯不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                          中国建筑股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年二月七日