证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2020-099
中国建筑股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际
中心 2 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,923,350,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.3907
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长周乃翔主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，郑学选、杨春锦、余海龙、贾谌因工作原因
未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、田世芳、宁望楚因工作原因未
能出席；
3、公司副总裁兼财务总监王云林、董事会秘书薛克庆出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,897,188,885 99.8950 21,055,412 0.0844 5,105,980 0.0206
2、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,293,005,236 97.4708 583,397,993 2.3407 46,947,048 0.1885
3、 议案名称：关于《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定（试行）》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,291,027,736 97.4629 583,475,993 2.3410 48,846,548 0.1961
4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案）
及摘要的议案
4.01 议案名称：股权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,681,554,131 99.0298 240,989,366 0.9669 806,780 0.0033
4.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,681,590,231 99.0299 240,951,266 0.9667 808,780 0.0034
4.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,681,626,131 99.0301 240,915,366 0.9666 808,780 0.0033
4.04 议案名称：限制性股票授予情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,681,535,531 99.0297 241,381,066 0.9684 433,680 0.0019
4.05 议案名称：限制性股票的有效期、限售期和解锁期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,677,947,731 99.0153 244,595,766 0.9813 806,780 0.0034
4.06 议案名称：限制性股票授予日和授予价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,677,741,331 99.0145 245,345,466 0.9844 263,480 0.0011
4.07 议案名称：限制性股票授予和解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,677,187,731 99.0123 245,999,066 0.9870 163,480 0.0007
4.08 议案名称：限制性股票不可转让及禁售规定
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,678,014,831 99.0156 244,526,666 0.9811 808,780 0.0033
4.09 议案名称：限制性股票的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,677,947,731 99.0153 244,593,766 0.9813 808,780 0.0034
4.10 议案名称：限制性股票的授予和解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,677,916,431 99.0152 245,270,366 0.9840 163,480 0.0008
4.11 议案名称：限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,679,814,631 99.0228 242,726,866 0.9738 808,780 0.0034
4.12 议案名称：公司与激励对象的权利和义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,681,765,131 9
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