证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-013
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（“会议”）于2018年4月11日在在北京中建财富国际中心举行。官庆董事长主持会议。董事兼总裁王祥明先生，独立董事杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓先生出席了本次会议。公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于3月30日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议《中国建筑股份有限公司2017年度董事会工作报告》
同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《中国建筑股份有限公司2017年度独立董事工作报告》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联独立董事杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓依法对上述议案回避表决。根据公司章程的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对上述议案进行表决。上述议案直接提交2017年度股东大会审议。
三、审议《中国建筑股份有限公司2017年度总裁工作报告》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他5名董事投票同意上述议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议《中国建筑股份有限公司2017年度财务决算报告》
同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议《中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案》
同意公司2017年度利润分配方案，并提交公司2017年度股东大会审议。
公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合方式进行2017年度利润分
配，拟以公司2017年末总股本3,000,000万股扣除截至当日已回购的库存股418
万股为基数，向全体普通股股东每股派发现金股利0.215元（含税），共计644,910.1
万元，同时，以资本公积转增股本方式，向全体普通股东每10股转增4股，共
计转增1,199,832.8万股，转增股本后，公司总股本为4,199,832.8万股。公司本
年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东净利润之比低于30%，相关情
况说明如下：
1. 公司资本运行效率高。净资产收益率即是衡量上市公司盈利能力的重要
指标，也是企业为股东创造价值的效率指标，直接反映股东权益的回报水平。中国建筑自2009年上市以来，净资产收益率始终保持在14%以上 ，这说明投资带来的收益处于相对稳定态势。
2. 良好的投资机会。近年来公司为抢抓国家投资机遇，加大结构调整和转
型升级力度，寻求新的效益增长点，在海外业务和基础设施业务等领域需要大量的资金投入。
3. 确保持续稳定的分红政策。企业赚取的净收益，一部分用于对投资者的
分配，一部分形成企业的积累。企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有，只是暂时未作分配，正确处理分配与积累间的关系，留存一部分净收益以供未来分配之需，平抑收益分配数额的波动。近年来，中国建筑一直保持稳定的分红派息水平，派息比例均维持在20%以上。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议《中国建筑股份有限公司2017年度报告》
同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议《中国建筑股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议《关于中国建筑股份有限公司2017可持续发展报告的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议《中国建筑股份有限公司2018年度财务预算报告》
同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议《中国建筑股份有限公司2018年度投资预算报告》
同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议《中国建筑股份有限公司2018年度日常关联交易预案》
同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆、王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司4名独立董事投票同意上述议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议《续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》
同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议《关于公司执行财政部新修订会计准则及会计政策变更的报告》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议《续聘中国建筑股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案》
同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议《关于中国建筑股份有限公司第二期 A股限制性股票激励对象股
票回购方案的议案》
根据《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划（草案）》的有关
条款，截止公告之日，公司第二期A股限制性股票计划共有20名激励对象触发
不得解锁并回购的情形，合计回购股票数量为366万股，回购价格按照授予价格
4.866元/股执行，合计回购资金为17,809,560元。
同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津贴制度>的议案》根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联独立董事郑杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓依法对上述议案回避表决。根据公司章程的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对上述议案进行表决。上述议案直接提交2017年度股东大会审议。
十七、审议《中国建筑股份有限公司2018年度拟新增融资担保额度的议案》
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议《中国建筑股份有限公司150亿元优先股2018-2019年度股息派发方
案》
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议《中国建筑股份有限公司2018年度境内债券发行计划的议案》
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议《中国建筑股份有限公司2018年度境外债券发行计划的议案》
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议《关于提议召开中国建筑股份有限公司2017年度股东大会的议案》
召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司2017年度股
东大会会议通知。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
上述第二、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十七、二十一项议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
