证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2012-11
第一届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十六次会议（“会议”）
于 2012 年 3 月 15 日在北京举行。公司董事长易军主持会议，董事、总裁官庆，
董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席本次会议。公司部分监事、高管人员列
席会议。
本次会议通知于 3 月 8 日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议
事规则》等规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：
全体董事审议并一致通过《关于拟收购中国建筑工程总公司持有中建新疆建
工（集团）有限公司 85%股权的议案》。同意公司以 181,889.29 万元的价格收购
中国建筑工程总公司持有中建新疆建工（集团）有限公司 85%的股权，公司以
现金一次性支付本次交易的全部交易价款。
关联董事易军、官庆回避了对上述议案的表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日
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