证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-021
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十七次会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，会议由公
司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于公司实施限制性股票激励计划注册资本增加暨修订《公司章程》的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司实
施限制性股票激励计划注册资本增加暨修订《公司章程》的议案。（内容详见 2021-023 号公告）
二、关于修订《公司章程》的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公
司章程》的议案。（内容详见 2021-024 号公告）
三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商变更有关事宜的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商变更有关事宜的议案。
为保证本次注册资本变更的正常进行，根据《上市公司章程指引》等有关要求，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。
四、关于聘任公司独立董事候选人的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任姜涟为公司独
立董事候选人。姜涟先生简历如下：
姜涟先生，1963 年出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。曾任江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁。现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人，兼任江苏今世缘酒业股份有限公司及亚普汽车部件股份有限公司独立董事。
独立董事认为：公司独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。姜涟先生拥有多年的公司治理与投资管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履行独立董事职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任姜涟先生为公司独立董事。
五、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向
银行申请办理综合授信业务的议案。
为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟分别向农业银行平顶山分行、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司平顶山分行、交通银行股份有限公司平顶山分行、郑州银行平顶山分行五家银行申请综合授信业务，具体情况如下：
1.经与农业银行平顶山分行接洽，本公司拟向农业银行平顶山分
行申请综合授信业务人民币 20 亿元最高余额内的所有融资业务，上述业务包括但不限于短、中期借款、委托贷款、固定资产借款、国内订单融资、国内保理、银行承兑、国内信用证项下的卖方融资（议付）
业务等，期限 2021 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 30 日，有效期内可循
环使用。
2.经与招商银行股份有限公司接洽，本公司拟向招商银行股份有
限公司申请人民币 28 亿元的综合授信业务，期限 2021 年 3 月 26 日
至 2023 年 4 月 30 日。
3.经与兴业银行股份有限公司平顶山分行接洽，本公司拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 35 亿元的综合授信业务，
期限 2021 年 3 月 26 日至 2023 年 4 月 30 日。
4.经与交通银行股份有限公司平顶山分行接洽，本公司拟向交通银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 40 亿元的综合授信业务，
期限 2021 年 3 月 26 日至 2023 年 4 月 30 日。
5.经与郑州银行平顶山分行接洽，本公司拟向郑州银行平顶山分行申请人民币 11 亿元的综合授信业务，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、保理、保函、贴现、银行承兑、商票保贴、国内信用
证、非金融债券等业务，授信额度有效期自 2021 年 3 月 26 日至 2024
年 4 月 30 日，授信额度有效期内可以循环使用。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
六、关于申请发行债权融资计划的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于申请发
行债权融资计划的议案。（内容详见 2021-025 号公告）
七、关于控股子公司平宝公司与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于控股子
公司平宝公司与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2021-026 号公告）
八、关于为控股子公司平宝公司拟开展融资租赁业务提供担保的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为控股
子公司平宝公司拟开展融资租赁业务提供担保的议案。（内容详见2021-027 号公告）
九、关于公司与子公司天宏选煤公司联合开展融资租赁业务的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与
子公司天宏选煤公司联合开展融资租赁业务议案。（内容详见2021-028 号公告）
十、关于 2021 年度生产经营投资计划的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021
年度生产经营投资计划的议案。（内容详见 2021-029 号公告）
以上第一、二、三、四、六、十项议案，需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
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