证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-013
齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的第
八届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下：
序号 现条款 修订后条款 修订说明
第三条 本行于 2021 年 4 月 30
日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核 第三条 本行于 2021 年 4 月 30
准，首次向社会公众发行人民币 日经中国证券监督管理委员会
普通股 458,083,334 股，于 2021 （以下简称“中国证监会”）核 根据实际情
1 年 6 月 18 日在上海证券交易所 准，首次向社会公众发行人民币 况修改
上市。本行于 2016 年经中国银行 普通股 458,083,334 股，于 2021
业监督管理委员会山东监管局 年 6 月 18 日在上海证券交易所
（以下简称“山东银监局”）及 上市。
中国证监会核准，发行优先股
2,000 万股。
第七条 根据《中国共产党章程》 根据《银行
及《公司法》有关规定，本行设 保险机构公
第七条 根据《中国共产党章程》 立中国共产党的组织，党委切实 司 治 理 准
及《公司法》有关规定，本行设 发挥把方向、管大局、保落实的 则》第十二
立中国共产党的组织，党委发挥 领导作用，重点管政治方向、领 条、《中国共
2 领导核心作用，把方向、管大局、 导班子、基本制度、重大决策和 产党国有企
保落实。党组织研究讨论是董事 党的建设，切实承担好从严管党 业基层组织
会、高级管理层决策重大问题的 治党责任。党组织研究讨论是董 工 作 条 例
前置程序。 事会、高级管理层决策重大问题 （试行）》
的前置程序。重大经营管理事项 第十五条修
必须经党委研究讨论后，再由董 改表述
事会或高级管理层做出决定。
第十七条 本行的股份采取股票 第十七条 本行的股份采取股票 《 公 司 章
3 的形式，股票采取记名的方式。 的形式，股票采取记名的方式。 程》第二十
本行发行的股份分为普通股和 本行发行的股份分为普通股和 一条修改，
优先股。本行股票在中国证券登 优先股。本行股票在中国证券登
序号 现条款 修订后条款 修订说明
记结算有限责任公司集中登记 记结算有限责任公司集中登记 此处相应调
存管。 存管。（除非特别说明或根据上 整表述
下文应另作理解，在本章程中提
及“股份”、“股票”、“股权”
及“股东”均指普通股股份、股
票、股权及股东）。
第二十一条 本行股份总数为
458,083.3334 万股。普通股股份
总数为 458,083.3334 万股，以人
民币标明面值，每股面值 1 元。 第二十一条 本行股份总数为
优先股股份总数为 2,000 万股， 458,083.3334 万股。普通股股份 根据实际情
4 以人民币标明面值，每股面值 总数为 458,083.3334 万股，以人 况修改
100 元。（除非特别说明或根据 民币标明面值，每股面值 1 元。
上下文应另作理解，在本章程中
提及“股份”、“股票”、“股
权”及“股东”均指普通股股份、
股票、股权及股东）。
第二十二条 本行根据经营和
发展需要，依照法律、法规的规
第二十二条 本行根据经营和 定，经股东大会分别作出决议， 根据《上市
发展需要，依照法律、法规的规 并经国务院银行业监督管理机 公司章程指
定，经股东大会分别作出决议， 构等审批机关批准后，可以采用 引》第二十
5 并经国务院银行业监督管理机 下列方式增加资本： 二条并结合
构等审批机关批准后，可以采用 …… 发行可转债
下列方式增加资本： 本行发行可转换公司债券转股 实际情况添
…… 导致注册资本增加的，按照法 加表述
律、行政法规、部门规章、本章
程及可转换公司债券募集说明
书等相关文件的规定办理。
根据《公司
第二十四条 本行在下列情况 法》第一百
下，可以依照法律、行政法规、 第二十四条 本行不得收购本行 四十二条、
6 部门规章和本章程的规定，收购 股份。但是，有下列情形之一的 《上市公司
本行的股份：…… 除外：…… 章程指引》
第二十四条
修改表述
第三十一条 第三十一条 《商业银行
……股东应当按照国务院银行 ……股东应当按照国务院银行 与内部人和
业监督管理机构的要求由其董 业监督管理机构的要求由其董 股东关联交
7 事会或股东会等权力机构对其 事会或股东会等权力机构对其 易 管 理 办
合法行使其股东权利作出书面 合法行使其股东权利作出书面 法》规定失
承诺，包括但不限于： 承诺，包括但不限于： 效，相应修
…… …… 改表述
序号 现条款 修订后条款 修订说明
不违反《商业银行与内部人和股 不违反关联交易管理监管规定
东关联交易管理办法》和银行内 和银行内控制度，谋求不正当关
控制度，谋求不正当关联交易； 联交易；
…… ……
第三十四条 本行董事、监事、高
级管理人员、持有本行 5%以上
有表决权的股份的股东将其持
有的本行股票或者其他具有股
第三十四条 本行董事、监事、高 权性质的证券在买入之日起 6 个
级管理人员、持有本行 5%以上 月以内卖出，或者在卖出之日起
有表决权的股份的股东将其持 6 个月以内又买入的，由此所得
有的本行股票在买入之日起 6 个 收益归本行所有，本行董事会将 根据《证券
月以内卖出，或者在卖出之日起 收回其所得收益。但是，证券公 法》第四十
8 6 个月以内又买入的，由此所得 司因包销购入售后剩余股票而 四条、《上市
收益归本行所有，本行董事会将 持有 5%以上股份的，以及有中 公司章程指
收回其所得收益。但是，证券公 国证监会规定的其他情形的除 引》第三十
司因包销购入售后剩余股票而 外。 条修改表述
持有 5%以上股份的，卖出该股 前款所称董事、监事、高级管理
票不受 6 个月时间限制。 人员、自然人股东持有的股票或
…… 者其他具有股权性质的证券，包
括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
……
第三十五条 在本行中，设立中 第三十五条 在本行中，设立中
国共产党齐鲁银行股份有限公 国共产党齐鲁银行股份有限公
司委员会（以下简称“党委”）。 司委员会（以下简称“党委”）。 根据《银行
党委设书记一名，党委副书记和 党委设书记一名，党委副书记和 保险机构公
其他党委委员的职数按上级党 其他党委委员的职数按上级党 司 治 理 准
组织批复设置。董事长、党委书 组织批复设置。党委书记、董事 则》第十一
记原则上由一人担任。本行本着 长一般由一人担任，党员行长一 条 修 改 表
精简、高效的原则，根据上级党 般担任副书记。本行按照有利于 述，参照《中
9 组织有关要求和实际需要建立 加强党的工作和精干高效协调 国共产党国
党的工作机构，配备足够数量的 原则，根据上级
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