证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2021-006
齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日召开的第
八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下：
序号 现条款 （本次修改后）条款 修订说明
第三条 本行于【批/核准日 第三条 本行于 2021 年 4 月 30
期】经中国证券监督管理委员 日经中国证券监督管理委员会
会（以下简称“中国证监 （以下简称“中国证监会”）
会”）核准，首次向社会公众 核准，首次向社会公众发行人
发行人民币普通股【股份数 民币普通股 458,083,334 股，于
1 额】股，于【上市日期】在 2021 年 6 月 18 日在上海证券交 根据发行情
【证券交易所全称】上市。本 易所上市。本行于 2016 年经中 况修改
行于 2016 年经中国银行业监督 国银行业监督管理委员会山东
管理委员会山东监管局（以下 监管局（以下简称“山东银监
简称“山东银监局”）及中国 局”）及中国证监会核准，发
证监会核准，发行优先股 2,000 行优先股 2,000 万股。
万股。
第四条 本行住所：济南市市 第四条 本行住所：济南市历 根据本行实
2 中区顺河街 176 号，邮政编 下区经十路 10817 号，邮政编 际情况修改
码：250001。 码：250014。
3 第五条 本行注册资本为人民 第五条 本行注册资本为人民 根据发行情
币【】万元。 币 458,083.3334 万元。 况修改
第七条 根据《中国共产党章 第七条 根据《中国共产党章
程》及《公司法》有关规定， 程》及《公司法》有关规定， 2019 年《中
本行设立中国共产党的组织， 本行设立中国共产党的组织， 国共产党国
4 党委发挥领导核心作用，把方 党委发挥领导核心作用，把方 有企业基层
向、管大局、保落实。建立党 向、管大局、保落实。党组织 组织工作条
的工作机构，配备足够数量的 研究讨论是董事会、高级管理 例（试
党务工作人员，保障党组织的 层决策重大问题的前置程序。 行）》
工作经费。
5 第二十一条 本行股份总数为 第二十一条 本行股份总数为 根据发行情
【】万股。普通股股份总数为 458,083.3334 万股。普通股股份 况修改
序号 现条款 （本次修改后）条款 修订说明
【】万股，以人民币标明面 总数为 458,083.3334 万股，以
值，每股面值 1 元。优先股股 人民币标明面值，每股面值 1
份总数为 2,000 万股，以人民币 元。优先股股份总数为 2,000 万
标明面值，每股面值 100 元。 股，以人民币标明面值，每股
（除非特别说明或根据上下文 面值 100 元。（除非特别说明
应另作理解，在本章程中提及 或根据上下文应另作理解，在
“股份”、“股票”、“股 本章程中提及“股份”、“股
权”及“股东”均指普通股股 票”、“股权”及“股东”均
份、股票、股权及股东）。 指普通股股份、股票、股权及
股东）
第三十五条 在本行中，设立 第三十五条 在本行中，设立
中国共产党齐鲁银行委员会 中国共产党齐鲁银行股份有限
（以下简称“党委”）和中国 公司委员会（以下简称“党
共产党齐鲁银行纪律检查委员 委”）。党委设书记一名，党
会（以下简称“纪委”）。党 委副书记和其他党委委员的职
委设书记一名，党委副书记和 数按上级党组织批复设置。董
其他党委委员的职数按上级党 事长、党委书记原则上由一人
组织批复设置。纪委设纪委书 担任。本行本着精简、高效的 《关于深化
记一名，纪委副书记和其他纪 原则，根据上级党组织有关要 济南市纪委
委委员的职数按上级纪委批复 求和实际需要建立党的工作机 市监委派驻
设置。董事长、党委书记原则 构，配备足够数量的党务工作 机构改革的
上由一人担任。本行本着精 人员，保障党组织的工作经 实施意见》
简、高效的原则，根据上级党 费。符合条件的党委成员可以 （济办发
组织有关要求和实际需要设置 通过法定程序进入董事会、监 [2019]10
党的工作机构，配备足够数量 事会、高级管理层，董事会、 号）及《关
6 的党务、纪检监察工作人员。 监事会、高级管理层成员中符 于市纪委市
符合条件的党委成员可以通过 合条件的党员可以依照有关规 监委向市管
法定程序进入董事会、监事 定和程序进入党委。中共济南 金融企业派
会、高级管理层，董事会、监 市纪律检查委员会、济南市监 驻纪检监察
事会、高级管理层成员中符合 察委员会（以下简称“济南市 组的实施方
条件的党员可以依照有关规定 纪委监委”）在本行派驻纪检 案》（济办
和程序进入党委。董事会、监 监察组，领导体制、工作职 发[2019]14
事会和高级管理层按各自的职 责、内设部门和岗位职数等按 号）
责行使相关的权利和义务，共 照济南市纪委监委相关文件要
同贯彻落实党的路线、方针、 求执行。董事会、监事会和高
政策。监事会、纪检监察机构 级管理层按各自的职责行使相
与内审、内控部门形成全方位 关的权利和义务，共同贯彻落
监督体系，打造严守法律法 实党的路线、方针、政策。监
规、严格廉洁纪律的管理人员 事会、纪检监察机构与内审、
队伍和员工队伍，防范风险， 内控部门形成全方位监督体
维护股东和本行的利益。 系。
注：在修订后的公司章程中，如因增加、删除或排列某些条款导致条款序号发生变化，修订后的公司章程条款序号依次顺延。
除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。本次修订尚需股东大会审议通过，并经国务院银行业监督管理机构批准后生效，且将以国务院银行业监督管理机构核准的版本为准。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
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