证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2021-010
长城汽车股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月25日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第十二次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于 2020 年年度业绩快报的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司 2020 年年度业绩快报》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
二、审议《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》
2020 年前三季度，本公司归属于母公司股东的净利润为人民币 2,587,213,985.01
元，截至 2020 年 9 月 30 日，公司未分配利润为人民币 38,639,156,543.04 元。
本公司拟以公司实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每股分配
截至 2020 年 9 月 30 日止前三季度的现金股利每股人民币 0.28 元（含税）。截至 2021
年 3 月 8 日（星期一）下午 16:30 营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册
的公司全体 H 股股东可获得现金股利，A 股股东有权获得现金股利的股权登记日在股东大会召开后确定。
截至 2021 年 1 月 25 日，公司总股本为 9,175,953,300 股，以此计算合计拟派发现
金红利人民币 2,569,266,924.00 元（含税）。本次拟派发现金红利占公司 2020 年度归属于本公司股东净利润的比例为 47.65%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
注：本公司 2020 年前三季度相关财务数据根据《中国企业会计准则》编制，未经会计师事务所审计。
（详见《长城汽车股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分配方案公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
三、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
本公司拟于 2021 年 2 月 24 日（周三）下午 14:00 召开本公司 2021 年第二次临时
股东大会，审议关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案。
（详见《长城汽车股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
长城汽车股份有限公司董事会
2021年1月25日
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