证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2020-028
长城汽车股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）以现场方式召开第六届董事会第三十三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2020年4月9日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于 2019 年度经审计财务会计报告的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司 2019 年年度报告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
二、审议《关于 2019 年度<董事会工作报告>的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司 2019 年年度报告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
三、审议《关于 2019 年度<总经理工作报告>的议案》
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
四、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
拟向公司股东宣派截至 2019 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币
2,281,817,250.00 元，即每股派发现金股利人民币 0.25 元（含税）。截至 2020 年 6 月
26 日（星期五）下午 16:30 营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司
全体 H 股股东可获得现金股利，A 股股东有权获得现金股利的股权登记日在 2019 年年度
股东大会召开后确定。
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
五、审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司 2019 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司 2019
年年度报告摘要》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
六、审议《关于 2019 年年度业绩公告的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度业绩公告》)
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
七、审议《关于 2019 年度<独立董事述职报告>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
八、审议《关于 2020 年度公司经营方针的议案》
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
九、审议《关于续聘聘会计师事务所的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）要求，建议股
东大会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 12 月 31 日止
年度外部审计师，为公司提供财务报表审计、审阅以及内部控制情况审计等服务，任期自本议案获通过当日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，并授权董事会确定其报酬，金额不超过人民币 350 万元。
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十、审议《关于<董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十一、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十二、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年度风险管理报告>的议案》
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十三、审议《关于<内部控制审计报告>的议案》
(详见《内部控制审计报告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十四、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年度社会责任报告>的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司 2019 年度社会责任报告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十五、审议《关于 2019 年度 A 股关联交易和 H 股关连交易执行情况的议案》
根据《上交所上市规则》及《香港上市规则》要求，本公司 2019 年度日常关联（连）交易按一般商务条款进行交易，其定价及相关条款公平合理，符合本公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）及相关股东的整体利益，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，不存在违规、损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。具体执行情况如下：
一、本集团与保定市长城控股集团有限公司（含其直接或间接控制的公司）2019年度日常关联（连）交易执行情况如下：
币种：人民币 单位：万元
类别 2019 年预计金 2019 年实际 预计金额与实际发生金额差异较大原因
额上限 发生金额
采购产品 596,500.00 94,089.18 主要系本公司新能源汽车销量规模较小，
导致向关联方采购电池包数量较少所致
销售产品 382,605.00 30,118.23 主要系关联方向本公司采购新能源汽车规
模较小所致
采购服务 9,788.00 4,707.40 —
提供服务 2,760.00 3,228.52 —
租赁 1,811.00 1,177.17 —
提供租赁 441.00 693.10 —
合计 993,905.00 134,013.60 —
本集团与保定市长城控股集团有限公司（含其直接或间接控制的公司）2019 年度日常关联（连）交易总额未超出 2019 年预计金额上限。其中，提供服务、提供租赁交易2019 年实际发生金额超出预测金额额度未达《上交所上市规则》披露标准，同时，提供服务、租赁、提供租赁交易豁免遵守《香港上市规则》第 14A 章的所有申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。
二、本集团与天津长城滨银汽车金融有限公司（以下简称“长城滨银”）2019 年日常关联交易执行情况如下：
1、本集团在长城滨银 2019 年存款关联交易执行情况：
币种：人民币 单位：万元
2019 年预计单 2019 年单日 预计金额与实际发生金额差异较大原
类别 日存款余额上 存款余额最 因
限 高值
存款 870,000 829,000 —
币种：人民币 单位：万元
2019 年(7 月至 2019 年(7 月 预计金额与实际发生金额差异较大原
类别 12 月)预计金额 至 12 月) 实 因
上限 际发生金额
提供服务 1,730 2,769.61 —
提供租赁 25 22.4 __
注：长城滨银为《上交所上市规则》下的关联方，本公司在长城滨银开展存款业务，构成《上交所上市规则》下的关联交易，不构成《香港上市规则》下的关连交易。
根据相关法律规定，上市公司董事会审议关联（连）交易事项时，关联董事应当回避表决，魏建军先生、王凤英女士作为关联董事，对本议案回避表决。
审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏建军先生、王凤英女士回避
表决，该议案通过。
十六、审议《关于本公司对银行业务进行授权的议》
本公司为保证经营需要，根据本公司《筹资管理制度》规定，对本公司银行贷款额度授权如下：
授权本公司在授权有效期内贷款额度不超过人民币163亿元且在前述额度内可以滚动开展。
授权有效期：自 2020 年 4 月 24 日起至 2020 年度业绩董事会召开之日止。
针对银行业务合同及文本的签署，公司董事会特授权如下：
对于资金业务纳入保定园区会计中心统一管理的本公司及分公司，授权财务总监刘玉新女士与董事会秘书徐辉先生代表本公司及分公司共同签署银行业务的有关合同及文本。对于资金业务未纳入保定园区会计中心管理的各分公司，按照经财务总监刘玉新女士与董事会秘书徐辉先生共同审批的办理银行业务的申请内容，由总经理代表各分公司签署与银行业务的有关合同及文本资料。具体银行业务包含但不限于：
A 贸易融资合同（开立国内、国际信用证，进出口押汇等国内国际贸易融资业务签订的合同）
B 短期贷款、项目贷款
C 开立银行承兑汇票
D 承兑汇票贴现
E 承兑汇票质押(含票据池质押)
F 开立信用证
G 担保
注: 由于开立信用证前已履行公司内部审批流程,无风险且业务办理频繁,可使用法人章代替财务总监刘玉新女士与董事会秘书徐辉先生签字。
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十七、审议《关于购买理财产品的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告》)
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十八、审议《关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案》
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
十九、审议《关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案》
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案
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