证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2024－061
重要提示
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中国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面方式通知
各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 7 人。执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉，独立董 事林志权、陈洁现场出席会议；独立董事翟海涛、黄益平以视频方式出席 会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代 为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、 地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限 公司董事会议事规则》的规定。
会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如 下议案：
一、《关于选举蔡希良先生担任公司第八届董事会董事长的议案》
蔡希良先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。蔡希良先生
的简历请见本公司于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 10 月 10 日分别于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司第 八届董事会第六次会议决议公告》《中国人寿保险股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会会议资料》。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于公司高管人员 2024 年度绩效目标责任书的议案》
董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《关于公司 2023 年度考核结果的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于修订〈公司偿付能力管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《关于修订〈公司主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、《关于修订〈公司操作风险管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、《关于修订公司〈法人授权书〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、《关于公司2024年消费者权益保护工作情况专项审计报告的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、《关于银保产品相关事宜的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、《关于国悦项目相关事项的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
