证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2020-029
中国人寿保险股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座
二层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 32 人，持有表决权股份22,497,760,483 股，占公司有表决权股份总数的 79.596657%，符合法定比例。
1.出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,497,760,483
其中：A 股股东持有股份总数 19,374,635,371
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,123,125,112
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.596657
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.547099
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.049558
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。
(四)表决方式及大会主持情况
会议由董事长王滨先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 9 人。非执行董事袁长清、尹兆君因其他公务未出席会议；
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人。监事罗朝晖、曹青杨、王晓青因其他公务未出席会议；
3.公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2019 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,374,488,471 99.999242 45,500 0.000235 101,400 0.000523
H 股 3,102,661,977 99.344787 2,968,975 0.095064 17,494,160 0.560149
普通股合计 22,477,150,448 99.908391 3,014,475 0.013399 17,595,560 0.078210
2.议案名称：关于公司 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,374,488,571 99.999242 45,500 0.000235 101,300 0.000523
H 股 3,102,668,692 99.345002 2,972,420 0.095174 17,484,000 0.559824
普通股合计 22,477,157,263 99.908421 3,017,920 0.013414 17,585,300 0.078165
3.议案名称：关于公司 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,374,488,471 99.999242 45,500 0.000235 101,400 0.000523
H 股 3,103,159,362 99.360712 2,472,040 0.079153 17,493,710 0.560135
普通股合计 22,477,647,833 99.910602 2,517,540 0.011190 17,595,110 0.078208
4.议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,374,589,771 99.999765 45,500 0.000234 100 0.000001
H 股 3,108,323,442 99.526062 2,471,815 0.079146 12,329,855 0.394792
普通股合计 22,482,913,213 99.934006 2,517,315 0.011189 12,329,955 0.054805
5.议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,359,241,907 99.920548 15,393,164 0.079450 300 0.000002
H 股 3,044,376,879 97.478544 66,319,883 2.123510 12,428,350 0.397946
普通股合计 22,403,618,786 99.581551 81,713,047 0.363205 12,428,650 0.055244
6.议案名称：关于选举林志权先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,374,411,821 99.998846 223,250 0.001152 300 0.000002
H 股 3,069,529,330 98.283905 39,699,116 1.271135 13,896,666 0.444960
普通股合计 22,443,941,151 99.760779 39,922,366 0.177451 13,896,966 0.061770
林志权先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
7.议案名称：关于公司 2019 年度审计师酬金及 2020 年度审计师聘用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,374,589,571 99.999764 45,500 0.000234 300 0.000002
H 股 3,103,606,597 99.375033 7,021,565 0.224825 12,496,950 0.400142
普通股合计 22,478,196,168 99.913039 7,067,065 0.031412 12,497,250 0.055549
8.议案名称：关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,339,170,583 99.816952 3
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