宁夏嘉泽新能源股份有限公司
章 程
(2022 年 3 月修订)
中国·银川
（2015 年 11 月 30 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议制订）
（2017 年 9 月 15 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议修订）
（2018 年 1 月 31 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议修订）
（2018 年 12 月 12 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议修订）
（2022 年 3 月 30 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议修订）
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事 ...... 26
第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37
第一节 监事 ...... 37
第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计...... 46
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46
第九章 通知 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47
第二节 解散和清算...... 48
第十一章 修改章程 ...... 50
第十二章 附则 ...... 51
宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由宁夏嘉泽发电有限公司以整体变更的方式设立。
第三条 公司于 2017 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可〔2017〕1099 号文《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于 2017年 7 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。
公司于 2019 年 8 月 15 日经中国证监会证监许可[2019]1501 号《关于核准宁
夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超
过 38,660 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 14,110 万股，于 2019 年
12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。
第四条 公司中文名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
公司英文名称：Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited
第五条 公司住所：宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子；
第六条 公司注册资本为人民币 2,074,100,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人（财务总监）、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：根据国家相关产业政策，充分利用各方优势，
积极发展新能源，以良好的经济效益和社会效益，为股东谋求稳定高效的投资回报，为国家经济建设和新能源发展作出贡献。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：新能源电站（包括太阳能、风
能、生物能等）和智能微网的投资、建设、运营、出售；电力工程施工总承包（三级）；承装（修、试）电力设施（四级）；与新能源相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
公司的经营范围以工商登记机关核准的范围为准。公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
公司发行的股份，在【中国证券登记结算有限责任公司上海分公司】集中存管。
第十七条 公司由宁夏嘉泽发电有限公司整体变更设立，各发起人以其享有
的以 2015 年 7 月 31 日为基准日经审计的宁夏嘉泽发电有限公司净资产出资，认
购公司股份，各发起人认购的股份数及持股比例如下：
发起人名称 认购股份数（股） 持股比例（%）
金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司 623,627,226.00 43.63
北京科信源矿业投资有限公司 412,409,043.00 28.86
北京嘉实龙博投资管理有限公司 393,209,043.00 27.51
合计 1,429,245,312.00 100
2015 年 8 月 15 日，公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会作出决议，
公司以非公开方式发行新股并增资，增资扩股完成后，公司股本结构如下：
序号 股东名称 认购股份数（股） 持股比例(%)
1 金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司 623,627,226 35.86
2 北京科信源矿业投资有限公司 412,409,043 23.71
3 北京嘉实龙博投资管理有限公司 393,209,043 22.61
4 Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) 272,232,305 15.65
Limited
5 北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙） 37,810,042 2.17
合计 1,739,287,659 100
2017 年 6 月 30 日，经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 A
股。本次发行完成后，公司股本结构如下：
序号 股东名称 认购股份数（股） 持股比例(%)
1 金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司 623,627,226 32.26
2 北京科信源矿业投资有限公司 412,409,043 21.34
3 北京嘉实龙博投资管理有限公司 393,209,043 20.34
4 Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) 272,232,305 14.08
Limited
5 北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙） 37,810,042 1.96
6 境内上市人民币普通股（A股）持有人 193,712,341 10.02
合计 1,933,000,000 100
2019 年 8 月 15 日，经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股 14,110
万股。本次非公开发行股票完成后，新增股东如下：
持 股 比 例
序号 股东名称 认购股份数（股）
(%)
1 国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业（有 43,700,000 2.11
限合伙）
2 宁夏金融资产管理有限公司 34,900,000 1.68
3 宁夏产业引导基金管理中心（有限公司） 29,100,000 1.40
4 宁夏国有资产投资控股集团有限公司 18,900,000 0.91
5 山东国瑞能源集团有限公司 14,500,000 0.70
合计 141,100,000 6.80
第十八条 公司股份总数为 2,074,100,000 股，全部为人民币普通股。
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