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证券代码： 601619 证券简称： 嘉泽新能 公告编号： 2018-070
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
或“嘉泽新能”） 股票自2017年10月31日上午开市起停牌，并于2017
年11月14日进入重大资产重组程序。
公司于2018年9月12日召开了二届二次董事会，审议通过了《关
于公司终止重大资产重组事项的议案》。现就终止本次重大资产重组
的相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
公司本次重大资产重组是为了在巩固原有核心风力发电业务的
基础上，借助中盛光电能源股份有限公司（以下简称“中盛光电”）
在光伏电站开发建设环节的技术与经验优势，沿光伏产业链向上开展
光伏业务领域，丰富公司业务类型。
（二） 本次重组的框架
1、交易对方
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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本次重组的交易对方为持有中盛光电 100%股权的 33 名股东。
2、交易方式
本次交易方式为嘉泽新能拟通过发行股份及支付现金的方式购
买中盛光电100%股权，并募集配套资金。
3、标的资产
本次收购的标的资产为交易对方合计持有的中盛光电 100%股权。
二、 公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推
进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事
务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就
重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。
同时，公司认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间及
时披露相关进展公告，认真履行信息披露义务，并在本次重组预案及
其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
（二）已履行的主要信息披露义务
公司股票自2017年10月31日上午开市起停牌，并于2017年11月14
日进入重大资产重组程序；
2018 年 3 月 30 日，公司在指定信息披露媒体披露了《 宁夏嘉泽
新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》及其摘要等相关公告；
2018 年 5 月 12 日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽
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新能源股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的回复
公告》（公告编号： 2018-035）；
2018 年 5 月 14 日,公司股票自开市起复牌。
截至本公告披露日，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理
办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌
业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和
规范性文件的有关规定， 根据重大资产重组的进展情况， 严格履行相
关决策程序，及时披露了相关信息。
（三）已签订的协议书等
2018 年 1 月 30 日， 公司与泰通（泰州）工业有限公司、江苏中
盛创新机电科技有限公司、中盛光电及王兴华先生签署了《关于宁夏
嘉泽新能源股份有限公司与泰通（泰州）工业有限公司、江苏中盛创
新机电科技有限公司、中盛光电能源股份有限公司、王兴华先生之重
大资产重组框架协议书》（以下简称“ 框架协议书”）， 约定本框架协
议书应自签署之日起生效直至拟定交易的终止或签署最终明确的交
易文件之时（前述日期的最早时间）终止。 本框架协议书已于 2018
年 3 月 28 日终止。
2018 年 3 月 28 日， 公司与 33 名交易对方签署了附条件生效的
《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（作为股份发行方、资产购买方）与
中盛光电能源股份有限公司之全体股东（作为股份认购方、资产出售
方）关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产重组之发行股份及支
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付现金购买资产协议》以及《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司与中盛光
电能源股份有限公司之部分股东关于中盛光电能源股份有限公司之
业绩承诺补偿协议》。因上述协议的生效条件均未满足， 故上述协议
均未生效。
三、终止本次重大资产重组的原因
自公司董事会 2018 年 3 月 28 日审议通过本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要等相关议案以
来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组相关工作。
鉴于标的公司中盛光电股权被冻结（具体情况详见公司于 2018
年 4 月 28 日、 5 月 30 日、 6 月 30 日、 7 月 31 日、 8 月 31 日在指定
信息披露媒体披露的《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于披露重大资
产重组预案后的进展公告》）， 虽经相关各方努力但仍不能解冻， 无法
符合重大资产重组的相关规定，公司无法在规定期限内发出召开股东
大会的通知。 为维护公司及各方的利益，拟终止本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
四、 终止本次重大资产重组履行的程序
公司二届二次董事会、二届二次监事会审议通过了《关于公司终
止重大资产重组事项的议案》。公司独立董事已就该事项发表了事前
认可意见及独立意见，独立财务顾问海通证券股份有限公司发表了核
查意见。
五、 终止本次重大资产重组对公司的影响
终止本次重大资产重组是公司与中介机构、 相关方审慎讨论后的
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结果，不会影响公司日常经营。 未来公司将继续根据公司发展战略规
划，在现有的业务板块上稳步发展，提高业务协同和整合，提升公司
可持续发展及盈利能力，为公司创造更大价值。
六、 承诺事项
公司承诺自披露投资者说明会召开情况的公告日起 1 个月内不
再筹划重大资产重组事项。
公司对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深
表歉意,并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感
谢。
七、备查文件
（一）《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二次董事会决议》 ；
（二）《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二次监事会决议》 ；
（三）《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事事前认可意见》；
（四）《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见》；
（五）《 海通证券股份有限公司关于宁夏嘉泽新能源股份有限公
司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年九月十三日
