中国冶金科工股份有限公司
2018年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月26日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,398,976,622
其中：A股股东持有股份总数 11,766,119,232
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 632,857,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 59.8302
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.7764
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.0538
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。国文清董事长因公务无法出席本次会议，按照相关规定，经半数以上董事共同推举，由执行董事、副董事长张兆祥主持本次会议。
1、公司在任董事7人，出席5人，张兆祥先生、周纪昌先生、任旭东先生、陈嘉强先生、林锦珍先生出席了会议；国文清先生、余海龙先生因另有公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，曹修运先生、张雁镝女士、褚志奇先生出席了会议；
3、董事会秘书曾刚出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,765,554,23299.9952 204,500 0.0017 360,500 0.0031
H股 631,480,390 99.7824 0 0.0000 1,377,000 0.2176
普通股合计： 12,397,034,62299.9843 204,500 0.0016 1,737,500 0.0141
批准公司董事会2018年度工作报告。
2、议案名称：关于《中国中冶监事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,765,717,53299.9966 41,200 0.0004 360,500 0.0030
H股 631,480,390 99.7824 0 0.0000 1,377,000 0.2176
普通股合计： 12,397,197,92299.9857 41,200 0.0003 1,737,500 0.0140
批准公司监事会2018年度工作报告。
3、议案名称：关于中国中冶2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,765,717,53299.9966 41,200 0.0004 360,500 0.0030
H股 631,480,390 99.7824 0 0.0000 1,377,000 0.2176
普通股合计： 12,397,197,92299.9857 41,200 0.0003 1,737,500 0.0140
批准公司2018度财务决算报告。
4、议案名称：关于中国中冶2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,765,838,43299.9976 245,800 0.0021 35,000 0.0003
H股 632,592,390 99.9581 0 0.0000 265,000 0.0419
普通股合计： 12,398,430,82299.9956 245,800 0.0020 300,000 0.0024
批准公司2018度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），共计现金分红人民币145,065万元。
5、议案名称：关于中国中冶董事、监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,765,818,43299.9974 254,500 0.0022 46,300 0.0004
H股 632,592,390 99.9581 0 0.0000 265,000 0.0419
普通股合计： 12,398,410,82299.9954 254,500 0.0021 311,300 0.0025
批准、确认公司董事、监事2018年度薪酬核发的情况。
6、议案名称：关于中国中冶2019年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,704,036,50699.4724 62,036,426 0.5272 46,300 0.0004
H股 113,699,864 17.9661518,892,52681.9920265,0000.0419
普通股合计：11,817,736,37095.3122580,928,952 4.6853 311,3000.0025
（1）批准2019度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币234.21亿元（或等值外币，下同）担保，具体包括：①中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币111.31亿元担保；②中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超
计划为中国中冶及其下属子公司开具保函、承兑汇票额度总计为人民币40亿元。
（2）本次担保计划有效期自公司2018年度股东周年大会批准之日起至公司2019年度股东周年大会召开之日止。
（3）在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用；财务公司为中国中冶及其子公司开具保函、承兑汇票额度，可在担保计划额度内调剂使用。
（4）同意授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司（不包括财务公司）在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项；同意授权财务公司使用本次担保计划范围内保函及承兑汇票额度。
7、议案名称：关于聘请2019年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,765,868,43299.9979 204,500 0.0017 46,300 0.0004
H股 632,592,390 99.9581 0 0.0000 265,000 0.0419
普通股合计： 12,398,460,82
