601616 沪市 广电电气

公司代码：601616                                                    公司简称：广电电气
    上海广电电气（集团）股份有限公司

            2021 年年度报告


                            重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山声明：保
  证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司所有者的净
利润为 74,436,237.60 元，母公司截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润为 143,721,342.16 元。

  2021 年度，公司通过二级市场集中竞价回购公司股份 81,899,681 股，使用资金人民币总额
271,322,230.51 元（不含手续费、印花税等交易费用）。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 364.50%。

  在综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司 2021 年度利润分配方案为：2021 年度公司实施回购股份已支付人民币 271,322,230.51元视同现金分红，除已实施回购的部分以外，公司在 2021 年度不实施现金分红、公积金转增股本和其他形式的利润分配。2021 年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险描述。
十一、其他
□适用 √不适用


                              目录


第一节    释义 ...... 3

第二节    公司简介和主要财务指标...... 5
第三节    管理层讨论与分析...... 9
第四节    公司治理...... 21
第五节    环境与社会责任...... 32
第六节    重要事项...... 34
第七节    股份变动及股东情况...... 46
第八节    优先股相关情况...... 51
第九节    债券相关情况...... 52
第十节    财务报告...... 53

            载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

            报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的底稿。


                          第一节  释义

一、释义

  在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、广电电气、广电      指  上海广电电气（集团）股份有限公司

 旻杰投资                  指  新余旻杰投资管理有限公司

 ZHAO SHU WEN              指  赵淑文

 工程公司                  指  上海通用广电工程有限公司

 澳通韦尔                  指  上海澳通韦尔电力电子有限公司

 安奕极智能                指  上海安奕极智能控制系统有限公司

 安奕极企业                指  上海安奕极企业发展有限公司

 DJV                        指  上海极奕电气元件有限公司（2022 年 1 月工商更名，变更前公
                                  司名称为“上海盖奇异电气元件有限公司”）

 EJV                        指  安奕极电气工业系统（上海）有限公司

 CJV                        指  极奕开关（上海）有限公司（2022 年 1 月工商更名，变更前公
                                  司名称为“盖奇异开关（上海）有限公司”）

 GE                        指  美国通用电气公司及其下属公司

 ABB                        指  ABB（中国）有限公司

 股东大会                  指  上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会

 董事会                    指  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

 监事会                    指  上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

 上交所                    指  上海证券交易所

 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

 元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元


                第二节  公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称                    上海广电电气（集团）股份有限公司

公司的中文简称                    广电电气

公司的外文名称                    Shanghai Guangdian Electric Group Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                SGEG

公司的法定代表人                  赵淑文

二、联系人和联系方式

                                    董事会秘书                    证券事务代表

姓名                    WANG HAO                          钟熙

联系地址                上海市奉贤区环城东路123弄1号      上海市奉贤区环城东路123弄1号

电话                    021-67101661                      021-67101661

传真                    021-67101610                      021-67101610

电子信箱                office@csge.com                  office@csge.com

三、基本情况简介

公司注册地址                      上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层

                                  2011年4月1日，公司注册地址由“上海市奉贤区南桥镇南桥
公司注册地址的历史变更情况        路865号”变更为“上海市奉贤区环城东路123弄1号”；2017
                                  年7月12日，公司注册地址由“上海市奉贤区环城东路123弄1
                                  号”变更为“上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层”。

公司办公地址                      上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层

公司办公地址的邮政编码            201401

公司网址                          www.sgeg.cn

电子信箱                          office@csge.com

四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址  上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址  www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点              公司董事会办公室

五、公司股票简况

                                      公司股票简况

    股票种类      股票上市交易所      股票简称        股票代码      变更前股票简称

      A股        上海证券交易所      广电电气          601616          不适用

六、其他相关资料

 公司聘请的会计师事  名称                      大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 务所（境内）        办公地址                  北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
                      签字会计师姓名            胡宏、李丙仁

                      名称                      东吴证券股份有限公司

 报告期内履行持续督  办公地址                  苏州工业园区星阳街 5 号

 导职责的财务顾问    签字的财务顾问主办人姓名  苏北、朱一芯

                      持续督导的期间            2020 年 1 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据

                                                                  单位：元 币种：人民币

    主要会计数据          2021年          2020年      本期比上年同期      2019年

                                                            增减(%)

 营业收入            1,004,696,405.97 1,038,304,415.31          -3.24  698,968,611.07

 归属于上市公司股东的    74,436,237.60    75,690,530.60          -1.66  176,026,848.22
 净利润