601611 沪市 中国核建

中国核工业建设股份有限公司

      非公开发行股票

      发行情况报告书

      保荐机构（主承销商）

            二〇二二年十二月


                      董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

        陈宝智                戴雄彪                  施 军

        张卫兵                  王 军                  兰春杰

        马朝松                  姚 辉                  王伟潮

                                          中国核工业建设股份有限公司
                                                          年  月  日

                      董事声明

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                        目 录

目 录 ..............................................................................................................................................11释义 ................................................................................................................................................ 13第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................................ 14
  一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 14
      （一）本次发行履行的内部决策过程......................................................................... 14
      （二）本次发行的监管部门核准过程......................................................................... 14
      （三）募集资金到账和验资情况................................................................................. 14
      （四）股份登记情况 ..................................................................................................... 15
  二、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 15
      （一）发行股票的种类和面值..................................................................................... 15
      （二）发行数量 ............................................................................................................. 15
      （三）发行方式 ..............