601608 沪市 中信重工

中信重工机械股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
        会议资料

        二零二三年六月


              中信重工机械股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会会议资料目录


一、会议须知 ......1
二、会议议程 ......3三、会议议案


  《公司关于增补独立董事的议案》...... 4

                中信重工机械股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：

    一、会议的组织

    1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

    2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

    3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

    4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

    5.对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责
人将在保密的基础上尽量说明。

    6.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

  二、会议的表决

  1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

  2.本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  3.本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

  4.现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

  5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。


                中信重工机械股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会会议议程

  现场会议时间：2023 年 7 月 3 日，10:00

  网络投票时间：2023 年 7 月 3 日(交易系统投票平台投票时间为
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。)

  现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室
  表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

  召 集 人：公司第五届董事会

  会议议程：一、宣布会议开始

            二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

            三、审议议案

            四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

            五、股东发言或提问

            六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果
            七、宣布表决结果

            八、宣读会议决议

            九、律师宣读法律意见

            十、宣布会议结束

议案

                中信重工机械股份有限公司

                  关于增补独立董事的议案

各位股东及股东代表：

  公司独立董事尹田先生自 2017 年 3 月起连续担任公司独立董事
届满六年。根据《上市公司独立董事规则》“连任时间不得超过六年”的规定，尹田先生向董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员职务、提名委员会委员职务。根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，尹田先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，尹田先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

  为保障公司董事会工作的顺利开展，2023 年 6 月 15 日，公司召
开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》。公司董事会同意提名韩清凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

  独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

  本议案现提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

                                  中信重工机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023 年 6 月
附件：

                          简历

  韩清凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械工程博士，二级教授，973 首席科学家。韩清凯先生曾任东北大学副教授、教授、副院长，大连理工大学教授、机械设计学科点长。现任东北大学教授、机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任。