证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2019-023
中信重工机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,018,278,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.55
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长俞章法先生主持，表决方式为现场投
票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事长俞章法先生，董事、副总经理徐伟先
生，独立董事潘劲军先生出席了会议，其他董事因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事孙启平先生出席了会议，其他监事
因公务未能出席本次会议；
3、公司总经理张志勇先生、副总经理瞿铁、副总经理乔文存、董事会秘书梁慧
女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司<2018年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
3、议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
4、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
6、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,12999.9985 45,100 0.0015 0 0.0000
7、议案名称：《公司关于支付独立董事2018年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 45,000 0.0015 0 0.0000
8、议案名称：《公司2019年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,016,777,80299.95021,497,127 0.0496 3,300 0.0002
9、议案名称：《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,911,23599.9545 41,700 0.0421 3,300 0.0034
10、 议案名称：《公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
11、 议案名称：《公司关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
12、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
13、 议案名称：《公司关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,22999.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股5%以上普2,624,901,147100.0000 00.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普 391,822,555100.0000 00.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 1,509,427 97.0987 4
