证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2010-044
上海医药集团股份有限公司
二〇一〇年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
（一）本次会议无否决或修改提案的情况
（二）本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
会议召集人：上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议时间：2010 年12 月30 日上午9:00
会议地点：上海好望角大饭店（肇嘉浜路500 号）承嘏厅
会议方式：本次股东大会采取现场投票方式，不提供网络投票
公司二〇一〇年第三次临时股东大会于2010 年12 月30 日上午9:00 在上海
好望角大饭店（肇嘉浜路500 号）承嘏厅召开。参加表决的股东及股东授权代表
共计69 人，代表股数1,247,398,902 股，占公司股份总数的62.6002%，符合《中
华人民共和国公司法》及《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。本次
会议由公司董事会召集，吕明方董事长主持。出席本次会议的还有公司董事、监
事和高级管理人员。会议以现场记名投票方式进行了表决。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式，审议并通过了以下议案：
（一）《关于购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产暨关联交易的议
案》2
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
非关联股东 283,158,200 282,948,560 5,342 204,298 99.9260%
（二）《关于授权董事会及其授权人士全权办理与购买上海医药（集团）有限
公司抗生素业务资产相关的事宜的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
非关联股东 283,158,200 282,948,560 7,912 201,728 99.9260%
（三）《关于收购China Health System Ltd.股权的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,247,398,902 1,229,310,023 17,886,309 202,570 98.5499%
（四）《关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购China Health System Ltd.
股权相关的事宜的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,247,398,902 1,229,310,023 17,886,309 202,570 98.5499%
以上议案具体内容详见2010 年12 月15 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
相关公告。
三、见证情况
本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书。
国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件3
1、上海医药集团股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一零年十二月三十一日
