证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2010－029
上海医药集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于2010 年4 月27 日上午以通讯方式召开，参加本
次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规
定。本次会议审议并全票通过以下议案：
一、《上海医药集团股份有限公司2010 年第一季度报告》：本集团在报告期
实现归属于上市公司股东净利润为391,838,610.84 元，比上年同期归属于上市公
司股东净利润205,407,152.78 元（上年同期归属于上市公司股东净利润报表数为
564,849,337.15 元，扣除联华超市股权出售获得的一次性收益后的归属于上市公
司股东净利润为205,407,152.78 元）增加186,431,458.06 元，增幅90.76%。本集
团在本报告期内工业销售收入214,535 万元，比上年同期183,686 万元增长
16.8%，其中：2009 年度销售过亿元的重点产品（含抗生素3 个品种）本期销售
收入94,715 万元，比上年同期84,431 万元增长12.2%，工业毛利率50.3%，比
上年同期49.9%增长0.4 个百分点。本报告期内商业销售收入735,294 万元，比
上年同期593,932 万元增长23.8%，商业毛利率9.5%，比上年同期9.4%增长0.1
个百分点。
二、《上海医药集团股份有限公司关于收购附属企业青岛国风药业有限公司
少数股东股权的议案》：同意上海医药出资收购国风药业法人股东持有的26.39%
股份（合计2454.72 万股），收购金额预计不超过15000 万元；同意国风药业出
资回购社会个人股东持有的9.68%股份（合计900.19 万股）并予以注销。该等
收购完成后，国风药业将成为上海医药全资附属公司。董事会授权执行委员会实2
施相关交易的具体操作事项。（特别提示：有关出资回购社会个人股东持有股权
事项，因社会个人股东较为分散，交易尚存在一定的不确定性。）
特此公告
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一零年四月二十八日
