601600 沪市 中国铝业

                 证券代码：601600            股票简称：中国铝业           公告编号：临2013-020     

                                          中国铝业股份有限公司           

                               第四届董事会第三十八次会议决议公告                   

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或           

                 者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。              

                      中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于            

                 2013年5月16日采用书面表决方式审议通过下述议案，书面议案审议、表决符                

                 合法律法规和《公司章程》规定。会议形成如下决议：            

                      审议通过了《关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属             

                 有限公司债权的议案》    

                      议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联                   

                 董事熊维平先生、吕友清先生、刘才明先生回避表决。           

                      特此公告。  

                                                           中国铝业股份有限公司董事会    

                                                                 2013年5月16日     

                      备查文件：  

                      1、中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议          

                      2、中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见