601600 沪市 中国铝业

 证券代码：601600        股票简称：中国铝业       公告编号：临 2012-011



                  中国铝业股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于
2012 年 4 月 1 日采用书面表决方式审议通过下述议案，书面议案审议、表决符合
法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司收购南戈壁资源有限公司股权的议案》

    根据公司实施战略转型的要求，为进军能源等资源产业、进一步完善产业链
和提高综合竞争力，同意收购南戈壁资源有限公司股权：

    一、公司出资不超过 10 亿美元，收购南戈壁资源有限公司 56%～60%的股权。

    二、授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施及签署一切
相关文件。

    三、提请公司股东大会审议、批准上述事项。

    特此公告。




    备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议




                                      中国铝业股份有限公司董事会
                                            2012 年 4 月 1 日