证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2021-032
上海电影股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 9 月 7 日召开公司第二届职工代表大会第三次会议，会议选举张永娣女士、卞秋莎女士为公司第四届监事会职工代表监事；公司于 2021 年 9月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；公司于股东大会同日召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任新一届高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、 公司第四届董事会组成情况
（一） 董事长：王健儿先生
（二） 副董事长：王隽女士
（三） 非独立董事：王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、易磊先生、戴运先生、许为群女士
（四） 独立董事：丁伟晓女士、施继元先生、张新（Xin Zhang）先生
（五） 董事会专门委员会组成：
战略委员会：王健儿（主任委员）、王隽、易磊
审议委员会：张新（Xin Zhang）（主任委员）、施继元、吴嘉麟
薪酬与考核委员会：丁伟晓（主任委员）、张新（Xin Zhang）、王健儿
提名委员会：施继元（主任委员）、丁伟晓、王健儿
二、 公司第四届监事会组成情况
（一） 监事会主席：何文权先生
（二） 股东代表监事：何文权先生、陈艳女士、郭海斌先生
（三） 职工代表监事：张永娣女士、卞秋莎女士
三、 聘任高级管理人员及董事会秘书的情况
（一） 总经理：戴运先生
（二） 副总经理：钟敏女士、李兰女士
（三） 财务总监：王蕊女士
（四） 董事会秘书：王蕊女士
上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
四、 部分董事、高级管理人员换届离任的情况
因任期届满，公司第三届董事会副董事长马伟根先生不再担任公司董事职务；公司第三届董事会董事王艳女士不再担任公司董事职务；公司第三届董事会董事、总经理陈果女士不再担任公司董事、总经理职务；公司第三届监事会监事李岩先生不再担任公司职工监事职务；谭新政先生不再担任公司副总经理职务。该等换届离任董事、监事及高级管理人员于任职期间勤勉尽责，切实维护了全体股东的权益，公司在此向换届离任董事、监事及高级管理人员于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件：第四届董事会董事简历
王健儿先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学
工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018 年 1
月至 2019 年 10 月任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。自 2019 年
11 月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自 2020 年 5 月起任本
公司董事长。
王隽女士，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，伦敦城市大学国
际传媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任，上海市广播电影电视局外事处副处长，上海文化广播影视集团对外事务部主任，中国上海国际艺术节中心总裁。自 2019 年 10 月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。
吴嘉麟先生，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，上海理工大学
工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2020 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司投资管理部主任。自 2018 年 7 月起任本公司监事。
易磊先生，中国国籍,1979 年出生，无境外永久居留权，大学学历，经济师。
历任上海影城有限公司人事部经理、总经理助理、副总经理，2012 年 9 月至 2015
年 10 月任本公司纪委副书记、工会主席，2015 年 10 月至 2018 年 11 月任本公
司工会主席、影院管理分公司党总支书记、副总经理。自 2018 年 11 月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
戴运先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克
斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起任本公司战略发展部总监。自2018年1月起任本公司副总经理，
2018 年 3 月起兼任本公司董事会秘书，2018 年 7 月起任本公司董事。
许为群女士，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会
计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015 年 1月起任上海精文投资有限公司资产部主任，2017 年 7 月起任上海精文投资有限公司首席风控官、资产部主任。自 2015 年 3 月起任本公司董事。
丁伟晓女士，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，国际经济法学
士、EMBA 工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人，上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
施继元先生，中国国籍，1972 年出生，博士。历任上海金融学院国际金融
学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院教授，上海金融学会理事。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
张新（Xin Zhang）先生，加拿大国籍，中国永久居民，1977 年出生，金融
学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师。现任复旦大学管理学院会计学系副系主任、副教授、博士生导师，复旦大学管理学院国际商务硕士（DDIM）项目学术主任。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
附件：第四届监事会监事简历
何文权先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理
学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长，上海电影股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海美术电影制片厂有限公司党
委书记。自 2018 年 7 月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。自 2018 年 7
月起任本公司监事会主席。
陈艳女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学会
计专业本科学历，中级会计师。历任上海电影（集团）有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记，上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理，上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自 2020 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2018 年 7 月起任本公司监事。
郭海斌先生，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，东华大学企业
管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团财务处会计、山西晋城煤业集团审计处科长、上海开放大学审计室审计主管、上海电影（集团）有限公司董事会办公室副主任、审计稽查部副主任。自 2021 年 3 月起，任上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。
张永娣女士，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，华东政法大学
法律学士，中共党员，美国注册管理会计师（CMA），中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任本公司计划财务部副总监，工会经审委员会主任。自 2018 年 3 月起任本公司职工监事。
卞秋莎女士，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，华东师范大学
公共关系学专业本科学历，中共党员。历任上海电影技术厂办公室秘书；自 2012年 10 月起，历任本公司综合行政部行政经理、总部工会主席、第一团支部书记。现任公司影视发行分公司管理部总监、公司工会副主席。
附件：新一届高级管理人员简历
戴运先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克
斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起任本公司战略发展部总监。自2018年1月起任本公司副总经理，
2018 年 3 月起兼任本公司董事会秘书，2018 年 7 月起任本公司董事。
钟敏女士，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学
院建筑工程系建筑工程专业本科学历。国家一级建造师、主任舞台技师。历任上海美术设计有限公司设计部工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016 年 3
月至 2020 年 8 月任上海美术设计有限公司党总支书记、副总经理；自 2020 年 9
月份兼任上海美术设计有限公司党总支书记。自 2020 年 9 月起任公司党委副书记、副总经理。
李兰女士，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工
商管理硕士。历任上海永华影城有限公司营销部经理、副总经理，上海电影股份有限公司影院管理分公司副总经理，上海电影译制厂副厂长。曾任上海东方梦工厂项目开发总监，上海民新影视娱乐有限公司项目开发总监，上海新文化集团股份有限公司运营中心副总经理。自 2020 年 10 月起任本公司总经理助理、影管总部上海区域中心总经理。
王蕊女士，中国国籍，1973 年出生，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士
学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江（集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦 Butler&Co 会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自 2012 年9 月起任本公司财务总监。
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