601595 沪市 上海电影

证券代码：601595          证券简称：上海电影      公告编号：2021-029
            上海电影股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          321,726,527

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        71.7819
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王健儿先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事许为群女士因个人原因未能出席本次会
  议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；


  敏女士、财务总监王蕊女士、总经理助理李兰女士列席本次会议；公司副总
  经理谭新政先生因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                        效表决权的比例（%） 当选

 1.01  选举王健儿先生为第四  321,710,087            99.9948  是
      届董事会非独立董事

 1.02  选举王隽女士为第四届  321,708,107            99.9942  是
      董事会非独立董事

 1.03  选举吴嘉麟先生为第四  321,708,107            99.9942  是
      届董事会非独立董事

 1.04  选举易磊先生为第四届  321,708,107            99.9942  是
      董事会非独立董事

 1.05  选举戴运先生为第四届  321,708,287            99.9943  是
      董事会非独立董事

 1.06  选举许为群女士为第四  321,708,107            99.9942  是
      届董事会非独立董事

2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                        效表决权的比例（%） 当选

 2.01  选举丁伟晓女士为第四  321,708,287            99.9943  是
      届董事会独立董事

 2.02  选举施继元先生为第四  321,709,007            99.9945  是
      届董事会独立董事

      选举张新(Xin Zhang)先

 2.03  生为第四届董事会独立  321,708,107            99.9942  是
      董事

3、 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                        效表决权的比例（%） 当选

 3.01  选举何文权先生为第四  321,709,007            99.9945  是
      届监事会股东代表监事

 3.02  选举陈艳女士为第四届  321,708,107            99.9942  是
      监事会股东代表监事

 3.03  选举郭海斌先生为第四  321,708,288            99.9943  是
      届监事会股东代表监事

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                                                          同意                  反对              弃权

 序号                    议案名称

                                                          票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

 1.01  选举王健儿先生为第四届董事会非独立董事          11,481,770    99.8570        -        -        -        -

 1.02  选举王隽女士为第四届董事会非独立董事            11,479,790    99.8398        -        -        -        -

 1.03  选举吴嘉麟先生为第四届董事会非独立董事          11,479,790    99.8398        -        -        -        -

 1.04  选举易磊先生为第四届董事会非独立董事            11,479,790    99.8398        -        -        -        -

 1.05  选举戴运先生为第四届董事会非独立董事            11,479,970    99.8413        -        -        -        -

 1.06  选举许为群女士为第四届董事会非独立董事          11,479,790    99.8398        -        -        -        -

 2.01  选举丁伟晓女士为第四届董事会独立董事            11,479,970    99.8413        -        -        -        -

 2.02  选举施继元先生为第四届董事会独立董事            11,480,690    99.8476        -        -        -        -

 2.03  选举张新(Xin Zhang)先生为第四届董事会独立董事    11,479,790    99.8398        -        -        -        -

 3.01  选举何文权先生为第四届监事会股东代表监事        11,480,690    99.8476        -        -        -        -

 3.02  选举陈艳女士为第四届监事会股东代表监事          11,479,790    99.8398        -        -        -        -

 3.03  选举郭海斌先生为第四届监事会股东代表监事        11,479,971    99.8413        -        -        -        -
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、 上述所有议案均对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
2、 上述所有议案均获本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

  律师：张倩、陆文熙
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                上海电影股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 28 日