证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2021-031
上海电影股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021 年 9 月 27 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第一次会议以现场会议的方式召开。鉴于公司第四届监事会成员已经同日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事何文权先生主持本次会议。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经选举，何文权先生当选公司第四届监事会之监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2. 审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
监事会认为，公司本次转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会
2021 年 9 月 28 日
附件：
何文权先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理
学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长，上海电影股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海美术电影制片厂有限公司党
委书记。自 2018 年 7 月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。自 2018 年 7
月起任本公司监事会主席。
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