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601579 沪市 会稽山


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601579:会稽山绍兴酒股份有限公司关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

公告日期:2022-11-29

601579:会稽山绍兴酒股份有限公司关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 PDF查看PDF原文

股票简称:会稽山    股票代码:601579  编号:临 2022-036
    会稽山绍兴酒股份有限公司关于股东权益变动
 暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

  ●本次权益变动属于执行浙江省绍兴市柯桥区人民法院(以下简称:柯桥法院)裁定批准的《精功集团有限公司等九公司重整计划》(以下简称:重整计划),不触及要约收购。

  ●根据重整计划,中建信控股集团有限公司(以下简称:中建信)将支付投资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集团有限公司(以下简称:精功集团)持有会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:公司或会稽山)16,400.00 万股股份(占公司总股本的32.97%)中的14,915.82万股股份(占公司总股本的29.99%),该等股份将全部转入中建信之全资子公司中建信(浙江)创业投资有限公司(以下简称:中建信浙江公司);精功集团持有会稽山 29.99%以外的剩余 1,484.18万股股份(占公司总股本的 2.98%)将置入浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托 1 号(以下简称:服务信托 1 号)。

    ●本次权益变动将导致公司控股股东、实际控制人拟发生变更。本次权益变动前,公司控股股东为精功集团,公司实际控制人为金良顺先生;本次权益变动后,中建信浙江公司拟将成为公司的控股股东,方朝阳先生作为中建信浙江公司的实际控制人,也拟将成为公司的实际控制人。

    一、本次权益变动的基本情况

  2019 年 9 月 6 日,公司控股股东精功集团向柯桥法院申请破产重整。2019
年 9 月 17 日,柯桥法院裁定受理精功集团破产重整申请,并指定浙江越光律师
事务所为管理人(以下简称:管理人)。2020 年 8 月 14 日,柯桥法院出具了《民
事裁定书》([2019]浙 0603 破 23 号之二),裁定对精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司(以下统称:精功集团等九公司)进行合并重
整。2022 年 4 月 15 日,精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重
整投资人招募公告》,确定精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团
持有精功科技中的 13,650.24 万股股份,持股比例为 29.99%,精功集团剩余持有的精功科技股份不作为重整核心资产,将另行处置”等在内的五项核心资产。
2022 年 5 月 31 日,精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司确定重
整投资人的公告》,最终确定中建信为精功集团等九公司重整投资人。2022 年 6月 30 日,精功集团管理人与中建信签署了《精功集团等九公司重整投资协议》。
2022 年 11 月 10 日,精功集团等九公司重整第二次债权人会议经各表决组表决
并通过了《精功集团等九公司重整计划(草案)》。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

  2022 年 11 月 28 日,柯桥法院裁定批准精功集团等九公司重整计划,并终
止精功集团等九公司重整程序, 内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(编号为:2022-035)。

  根据重整计划,中建信将支付投资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集团持有会稽山 14,915.82 万股股份(占公司总股本的 29.99%),该等股份将全部转入中建信之全资子公司中建信浙江公司;精功集团持有会稽山的剩余 1484.18万股股份(占公司总股本的 2.98%)将置入服务信托 1 号。本次权益变动后,中建信浙江公司拟将成为公司的控股股东,方朝阳先生作为中建信浙江公司的实际控制人,也拟将成为公司的实际控制人。

    二、 本次权益变动相关各方基本情况

  (一)股份转出方

  公司名称:精功集团有限公司

  住所地:绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼

  注册资本:120,000 万元人民币

  法定代表人:金良顺

  成立日期:1996 年 1 月 23 日

  经营范围:钢结构件制作;机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售;建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装;经销:无仓储化工原料、化纤原料、建筑材料(以上除危险化学品及易制毒化学品外)、金属材料(除贵稀金属)、轻纺原料、摩托车(除进口摩托车外)及零配件;市场投资开发、市场租赁、市场物业管理;对外实业投资、管理;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外);下设绍兴贸易分公司。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (二)股份转入方

  1、转入方一

  公司名称:中建信(浙江)创业投资有限公司


      注册地:浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道庆盛商务大楼 1 幢 101 室

      注册资本:50,000.00 万元

      法定代表人:方朝阳

      成立日期:2017 年 7 月 21 日

      经营范围:创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
  营活动)。

      中建信(浙江)创业投资有限公司系中建信控股集团有限公司之全资子公司,
  中建信控股集团有限公司基本情况如下:

      公司名称:中建信控股集团有限公司

      住所地:上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室

      注册资本:10,000 万元人民币

      法定代表人:方朝阳

      成立日期:2004 年 8 月 20 日

      经营范围: 对外实业投资、管理;金属材料批兼零。(依法须经批准的项目,
  经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      2、转入方二

      名称:浙金 精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托 1 号

      设立时间:2022 年 11 月 28 日

      委托人:精功集团有限公司等九公司

      受益人:为精功集团等九公司重整计划被裁定批准时债权表(包括已确认债
  权表和暂未确认债权表)已经列示为普通债权(含为有财产担保债权人预留的普
  通债权,以下同),并最终得到确认但未获全额清偿的有财产担保债权人和普通
  债权人。

      服务信托 1 号具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
  《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上
  披露的相关公告(编号:2022-037)。

      三、本次权益变动前后相关股东持股变动情况

  股东名称          本次权益变动前              本次权益变动后

                持股数量(万股) 持股比例  持股数量(万股)  持股比例

精功集团            16,400.00      32.97%          0            0

中建信浙江公司        —            —        14,915.82      29.99%

服务信托 1 号          —            —          1484.18        2.98%

      四、本次权益变动前后公司股权结构

      1、本次权益变动前的公司股权结构图


  2. 本次权益变动后的公司股权结构图

    五、本次股东权益变动对公司的影响

  本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人拟发生变更。本次权益变动前,精功集团持有会稽山 16,400.00 万股股份(占公司总股本的 32.97%),精功集团为公司控股股东,金良顺先生为公司实际控制人。本次权益变动后,中建信浙江公司将持有会稽山 14,915.82 万股股份(占公司总股本的 29.99%),中建信浙江公司拟将成为公司控股股东,方朝阳先生作为中建信浙江公司实际控制人,也拟将成为公司实际控制人。

    六、其他相关说明

  1、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律法规件的规定,公司将提请信息披露义务人中建信浙江公司、精功集团履行好权益变动披露义务,在收到柯桥法院裁定批准书 3 日内分别编制《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》,并由公司在指定的信息披露媒体披露。

  2、目前,精功集团重整程序已转入执行阶段,各方后续将按照重整计划开展执行工作,在执行期间,管理人将先行对精功集团持有会稽山的 1,484.18 万股股份(占会稽山总股本的 2.98%)置入服务信托 1 号,之后再将精功集团持有会稽山中的 14,915.82 万股股份(占会稽山总股本的 29.99%)转入中建信浙江公司。

  3、截至本公告披露日,本次权益变动事项尚未完成股权交割,重整计划能否顺利执行尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展,并及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告

                                      会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                        二○二二年十一月二十九日

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