601579 沪市 会稽山

股票简称：会稽山    股票代码：601579  编号：临 2022-026

            会稽山绍兴酒股份有限公司

        关于公司控股股东司法重整的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ●2022 年 6 月 30 日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽
山）收到控股股东精功集团有限公司（以下简称：精功集团）管理人发来的《关于精功集团管理人与重整投资人签署重整投资协议的告知函》。2022 年 6 月 30日，精功集团管理人与中建信控股集团有限公司（以下简称：中建信）签署了《精功集团等九公司重整投资协议》（以下简称：《重整投资协议》）。

  ●截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份 16,400.00 万股，占公司总股本的 32.97%，其所持有公司股份已全部被质押和司法轮候冻结，并进入司法重整程序。根据本次《重整投资协议》，重整方中建信拟支付投资对价为1,872,663,010.98 元取得精功集团持有会稽山的 14,915.82 万股（占会稽山总股本的 29.99%）；精功集团持有的会稽山 29.99%以外的剩余股票将置入信托计划，该信托计划与中建信及其实际控制人方朝阳、精功集团不存在关联关系和一致行动人关系；精功集团剩余持有的会稽山股份将在本次 29.99%股权交割之前或同步进行处置。同时精功集团将实施股权调整，并拟按照重整计划安排实施精功集团清算及注销手续，重整计划依法执行后，前述关联关系将不再存在，具体以绍兴市柯桥区人民法院裁定批准的《精功集团等九公司重整计划》为准。若重整方通过精功集团破产重整获得上述会稽山股份，将导致会稽山股权结构、控股股东和实际控制人发生变更。

  ●本次《重整投资协议》的签订是精功集团等九公司重整程序的必要环节，下一步，管理人将根据《重整投资协议》的具体内容与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况，制定《重整计划（草案）》并提交法院及债权人会议进行表决。鉴于《重整计划（草案）》债权人会议能否表决通过、绍兴市柯桥区人民法院能否出具批准裁定存在不确定性。因此，精功集团等九公司破产重整能否成功仍存在不确定性。


    一、控股股东破产重整事项概述

  2019 年 9 月 6 日，公司控股股东精功集团向绍兴市柯桥区人民法院（以下
简称：柯桥法院）提出重整申请。2019 年 9 月 17 日，柯桥法院依法裁定受理对
精功集团的破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为管理人。
2019 年 11 月 6 日，柯桥法院组织召开了精功集团第一次债权人会议，2019 年
11 月 21 日，表决通过了《关于继续债务人营业的报告》《债务人财产管理方案》
等 7 项议案。2020 年 3 月 12 日，柯桥法院裁定浙江越光律师事务所重整计划草
案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020 年 8 月 14 日，柯桥法
院出具了《民事裁定书》（[2019]浙 0603 破 23 号之二），裁定对精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司（以下统称：精功集团
等九公司）进行合并重整。2021 年 7 月 30 日，精功集团等九公司管理人发布了
《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》。2021 年 9 月 3 日，精功集团等
九公司管理人发布了《关于精功集团等九公司重整预招募进展情况的公告》。2022年 4 月 15 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募公告》。精功集团管理人综合前期预招募的相关情况，考虑重整价值及重整可行性，确定了精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团持有会稽山中的 14,915.82 万股股份，持股比例为 29.99%，精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产。2022 年 5 月 16日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募进展情
况的公告》,重整投资人正式报名已于 2022 年 5 月 15 日 17:00 截止，缴纳尽调
保证金并正式报名成功的意向投资人共 1 名，为中建信控股集团有限公司。2022年 5 月 25 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人
招募进展情况的公告》, 截至 2022 年 5 月 25 日 17 时，管理人已收到了中建信
控股集团有限公司缴纳的竞选保证金人民币 10,000 万元，以及密封的重整投资
人竞选文件。2022 年 5 月 31 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等
九公司确定重整投资人的公告》，2022 年 5 月 31 日，管理人组织召开重整投资
人竞选会议，根据综合评议结果最终确定中建信控股集团有限公司为精功集团有限公司等九公司重整投资人。

  上述内容分别详见公司于 2019 年 9 月 7 日、2019 年 9 月 18 日、2020 年 3
月 17 日、2020 年 8 月 22 日、2021 年 7 月 31 日、2021 年 10 月 8 日、2022 年 4

月 16 日、2022 年 5 月 17 日、2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 1 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的相关公告（公告编号：2019-064、2019-075、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001、2022-019、2022-022、2022-023）。

    二、控股股东司法重整事项进展情况

    2022 年 6 月 30 日，公司收到精功集团管理人发来的《关于精功集团管理人
与重整投资人签署重整投资协议的告知函》。2022 年 6 月 30 日，管理人与中建
信签署了《重整投资协议》，其主要内容如下：

    （一）重整投资人基本情况

    本次重整投资人为中建信控股集团有限公司，其基本情况如下：

    1、基本情况

名称            中建信控股集团有限公司

法定代表人      方朝阳

成立日期        2004 年 8 月 20 日

注册地址        上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室

注册资本        10,000 万元

经营范围        对外实业投资、管理；金属材料批兼零。【依法须经批准的项
                目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    2、股权结构

    截至目前，中建信股权结构如下：

序号              股东名称                        持股比例

 1                  方朝阳                          39.025%

 2  上海京荣企业管理合伙企业（普通合伙）          13.675%

 3                  孙关富                          5.700%

 4                  钱卫军                          4.750%

 5                  陈水福                          4.300%

 6                  楼宝良                          3.100%

 7                  孙国君                          2.850%

 8                  裘建华                          2.500%

 9                  陈国明                          2.400%

 10                潘水标                          2.400%


 11                张友恩                          2.400%

 12                程书华                          1.850%

 13                高建法                          1.500%

 14                徐国军                          1.500%

 15                洪国松                          1.500%

 16                刘中华                          1.500%

 17                沈月华                          1.500%

 18                赏根荣                          1.300%

 19                黄幼仙                          1.000%

 20                汤浩军                          0.975%

 21                章伟松                          0.800%

 22                王建桥                          0.800%

 23                沈官福                          0.675%

 24                高国敏                          0.600%

 25                郑向阳                          0.600%

 26                邵宝祥                          0.500%

 27                张小彬                          0.300%

                  合计                            100.000%

  3、实际控制人

  方朝阳先生直接持有中建信股权比例为 39.025%，为中建信实际控制人。
  4、近三年主营业务情况和主要财务数据

  中建信主营钢结构集成业务、再生纤维业务、新能源业务和金融投资业务四个核心板块。2019-2021 年未经审计总资产分别为 277.62 亿元、286.09 亿元、
310.73 亿元；营业收入分别为 72.45 亿元、182.85 亿元、236.55 亿元；净利润
分别为 5.05 亿元、4.85 亿元、6.59 亿元。截至 2021 年末，公司总资产为 310.73
亿元，净资产为 87.49 亿元。

  5、关联关系或一致行动关系说明

  （1）与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等之间关系的说明

  中建信实际控制人、董事长为方朝阳先生，方朝阳先生直接持有上市公司控股股东精功集团股权，持股比例 2.0958%，同时方朝阳先生持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团 76.25%股权）股权，持股比例
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