601579 沪市 会稽山

股票简称：会稽山    股票代码：601579  编号：临 2021—012
              会稽山绍兴酒股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

    拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

    本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 14 日召开五
届十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其2020 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

  1. 基本信息

  事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期            2011 年 7 月 18 日                组织形式          特殊普通合伙

  注册地址            浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人          胡少先                  上年末合伙人数量                  203 人

 上年末执业人员数  注册会计师                                                1,859 人

 量                  签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    737 人

                      业务收入总额                              30.6 亿元

 2020 年业务收入    审计业务收入                              27.2 亿元

                      证券业务收入                              18.8 亿元

                      客户家数                                    511 家

                      审计收费总额                                5.8 亿元

 2020年上市公司（含                          制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
 A、B 股）审计情况                            零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水
                      涉及主要行业          生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
                                              文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环
                                              境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、

                                              林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合
                                              等

                      本公司同行业上市公司审计客户家数                    382

    2.投资者保护能力

    上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔
 偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年，天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
    3.诚信记录

    天健近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处
 罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理 措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息

    1. 基本信息

                      何时成  何时开始  何时开始  何时开始

 项目组      姓名      为      从事    在本所执  为本公司                  近三年签署或复核

  成员                注册会  上市公司      业      提供审计                上市公司审计报告情况

                      计师      审计                  服务

                                                                2018 年，签署兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司、
                                                                万邦德医药控股集团股份有限公司、新湖中宝股份有
                                                                限公司、杭州中泰深冷技术股份有限公司、灵康药业
                                                                集团股份有限公司、恒锋工具股份有限公司 2017 年度
项目合伙  叶喜撑    2003 年    2003 年    2001 年    2019 年  审计报告；

人                                                              2019 年，签署万邦德医药控股集团股份有限公司、浙
                                                                江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年度审计报
                                                                告；

                                                                2020 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、万邦德医
                                                                药控股集团股份有限公司 2019 年度审计报告；

签字注册  王俊      2013 年    2013 年    2011 年    2020 年  无

会计师

                                                                2018 年，签署深圳市兆驰股份有限公司、湖北瀛通通
                                                                讯线材股份有限公司 2017 年度审计报告；

 质 量 控                                                        2019 年，签署深圳市金溢科技股份有限公司、广东国
                                                                立科技股份有限公司、湖北瀛通通讯股份有限公司、
 制 复 核  朱中伟    1999 年    1999 年    2009 年    2019 年  深圳王子新材料股份有限公司、新疆天业股份有限公
 人                                                              司 2018 年度审计报告；

                                                                2020 年，签署新疆天业股份有限公司、新疆天业节水
                                                                灌溉股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限
                                                                公司 2019 年度审计报告；

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

    3.独立性

    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。

  4、审计收费情况

  根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的 2020 年度财务审计费用为 100 万元(含税)，内部控制审计费用为 20 万元(含税)，合计审计费用为 120 万元(含税)。

  公司 2020 年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定，与上一期（2019 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同，自 2018 年度至今未发生变化。

    二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

  公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第五届董事会审计委员会 2021 年第一次会
议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构及支付其 2020 年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司 2020 年度审计机构天健的审计工作进行了监督，认为天健在 2020 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会同意将续聘天健为公司2021 年度审计机构以及公司支付天健 2020 年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可和独立意见

  独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所