601579 沪市 会稽山

股票简称：会稽山  股票代码：601579  公告编号：临 2020- 046
            会稽山绍兴酒股份有限公司

          第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2020 年 11 月 13 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举张伟夫先生为公司第五届监事会主席的议案》
  经监事会会议审议通过，同意张伟夫先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  张伟夫先生简历详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增补公司第五届监事会监事的公告》（编号：临 2020-043 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                      会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                          二○二〇年十一月十四日