证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-033
陕西北元化工集团股份有限公司
关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
调整关联交易预计对上市公司的影响：本次调整陕西北元化工集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2021 年度部分日常关联交易预计系公司基于日常生产经营
需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自
愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对
公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额进行了预计，关联董事吉秀峰、
孙俊良、孙志忠回避表决。该议案于 2021 年 5 月 10 日经公司 2020 年度股东大会审议
通过，关联股东回避表决。
2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）均将对该议案回避表决。
前述关于关联交易的预计调整经公司董事会审议通过后，因原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨，结合公司所处行业的实际情况、公司 2021 年度业务开展的实际情况及生产经营的实际需要，在前述调整的基础上，公司预计与陕煤集团所属企业、恒源投资所属企业之间将进一步新增日常关联交易内容及金额，因此需相应对关联交易预计作出进一步调整。
2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整
公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。同意该等调整并同意该议案取代第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司2021 年度部分日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕煤集团、恒源投资均将对该议案回避表决。
前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述日常关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：
1.公司董事会《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2.调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生额是公司正常业务经营所需，日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意调整公司 2021 年度部分日常关联交易的发生类型和预计。
3.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：
1.调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生额符合公司经营发展需要，定价方式公平公允，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2020 年预计 2020 年实际 预计金额与实
类别 关联人 发生金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因
陕西新元洁能有限公司 38,360.87 37,543.66 -
陕煤运销集团榆林销售有限 19,141.79 18,128.42 -
本公司向 陕煤集 公司
关联人购 团 陕西煤业化工集团神木天元 1,919.77 2,085.75 -
买原材料 化工有限公司
神木泰和煤化工有限公司 827.71 827.71 -
陕西陕煤铜川矿业有限公司 823.93 866.17 -
小计 61,074.07 59,451.71 -
陕西煤业化工集团神木天元 8,177.00 6,344.06 -
陕煤集 化工有限公司
团 陕西煤业化工集团神木电化 - 19.45 -
发展有限公司
本公司向 小计 8,177.00 6,363.51 -
关联人销 神府经济开发区海湾煤矿有 86.81 95.03 -
售产品、商 限公司
品 恒源投 陕西亚华煤电集团锦界热电 - 13.82 -
资 有限公司
陕西恒源投资集团发电有限 2.89 16.31 -
公司
小计 89.70 125.16 -
陕西广通运输发展有限公司 - 2,163.04 -
西安煤矿机械专用设备有限 557.70 684.27 -
本公司接 公司
受关联人 陕煤集 胜帮科技股份有限公司 74.43 53.59 -
提供的劳 团 陕西绿宇明光景观装饰有限
公司 99.08 103.80 -
务 陕西合力团干部教育有限公
司 - 3.07 -
小计 731.21 3,007.77 -
本公司向 恒源投 陕西亚华煤电集团锦界热电
关联人购 资 有限公司 1,137.56 1,133.50 -
买燃料和
动力 小计 1,137.56 1,133.50 -
（三）本次日常关联交易的预计和执行情况
本年年初至披 本次预计 调整后2021
关联交 2021 年原预 露日与关联人 采购/销售 年预计采购 占同类
易类别 关联人 计发生金额 累计已发生的 增加金额 /销售金额 业务比 调整原因
（万元） 交易金额（万 （万元） （万元） 例（%）
元）
陕西煤业化工 原材料市场
集团神木能源 56,526.64 31,775.01 6,207.87 62,734.51 6.70 价格大幅上
发展有限公司 涨
陕西新元洁能 原材料市场
有限公司 57,334.02 50,740.59 29,259.71 86,593.73 9.23 价格大幅上
涨
陕煤运销集团 原材料市场
榆林销售有限 20,530.97 21,771.78 5
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