陕西北元化工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二一年十一月
目 录
陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知......3
陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程......5
议案一：关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案......7
议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案......11
议案三：关于建设安全实训基地的议案......20议案四：关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议
案......21
议案五：关于公司 2021 年新增技改项目的议案......22
陕西北元化工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名，发言应围绕本次会议议题进行。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东（或股东代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
6、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
7、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并及时报有关部门处理。
9、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码，陕西省榆林市以外人员及参会前14日内有陕西省榆林市外旅居史的人员需出示48小时内核酸阴性检测报告，做好信息登记等相关防疫工作安排。进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
陕西北元化工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室
三、现场会议主持人：公司董事长刘国强先生
四、会议议程
（一）大会主持人宣布会议开始；
（二）主持人介绍股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况；
（三）大会推举计票、监票人员；
（四）宣读议案：
1、关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案；
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
3、关于建设安全实训基地的议案；
4、关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案；
5、关于公司 2021 年新增技改项目的议案。
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（六）股东及股东代表现场投票表决；
（七）监票、计票，统计现场表决结果；
（八）会议主持人宣布现场表决结果；
（九）律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（十）与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次股东大会决议；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
议案一
关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
为规范陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间
的日常关联交易，公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年度股东大会，对公司 2021
年度日常关联交易的发生类型和预计发生额进行了预计。
结合当前原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨，以及公司所处行业的实际
情况、2021 年度业务开展的实际情况，公司预计与陕西煤业化工集团有限责任
公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间将进一步新增日常关联
交易内容及金额，因此需相应对关联交易预计作出进一步调整，调整后的关联交
易预计具体如下：
原 2021年预计采 预计采 购/销 调整后 2021
关 联交易类 关联人 购 /销售金额（万 售增加 金额 年预计采购/ 调整原因
型 元） （万元） 销售金额（万
元）
陕西煤业化工 原材料市场价格
集团神木能源 56,526.64 6,207.87 62,734.51 大幅上涨
发展有限公司
陕西新元洁能 原材料市场价格
有限公司 57,334.02 29,259.71 86,593.73 大幅上涨
陕煤运销集团 原材料市场价格
榆林销售有限 20,530.97 58,625.76 79,156.73 大幅上涨
公司
陕西煤 陕西煤业化工 原材料市场价格
本公司向关 业化工 集团神木天元 4,601.77 5,831.86 10,433.63 大幅上涨
联人购买原 集团有 化工有限公司
材料 限责任 神木泰和煤化 原材料市场价格
公司 工有限公司 884.95 3,176.99 4,061.94 大幅上涨
陕西陕煤铜川 根据公司实际经
矿业有限公司 973.45 2,026.55 3,000.00 营需求，预计业
务量增加
陕西煤业化工 根据公司实际经
物资集团有限 营需求，新增供
公司榆林分公 - 1,942.48 1,942.48 应商保障材料供
司 应
陕西东鑫垣化 - 9,168.14 9,168.14 根据公司实际经
原 2021年预计采 预计采 购/销 调整后 2021
关 联交易类 关联人 购 /销售金额（万 售增加 金额 年预计采购/ 调整原因
型 元） （万元） 销售金额（万
元）
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