601567 沪市 三星医疗

            宁波三星医疗电气股份有限公司

                    独立董事意见

  根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，我们对宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议相关议案发表独立意见如下:：
一、关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

  我们对公司拟定的《宁波三星医疗电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下称“《股权激励计划（草案）及其摘要》”）进行了认真的审议并发表以下独立意见：

  1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。

  2、第四期限制性股票激励计划的激励对象为公司部分董事、高级管理人员，以及下属子公司医疗集团管理人员、核心骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》规定的任职资格。第四期限制性股票激励计划激励对象名单确定的公司董事、高级管理人员和其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《股权激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为第四期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  3、《股权激励计划（草案）及其摘要》的拟定、审议流程、内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件、授予价格等事项）符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排的情形。

  5、公司制定的《三星医疗第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

  6、公司实施第四期限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、稳定、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

  综上，我们同意公司实施第四期限制性股票激励计划，并同意提交股东大会审议。

                                    独立董事：王溪红、段逸超、杨华军
                                                      2021年11月17日