证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-020
广东东峰新材料集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、概述
根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<公司章程>修订条款对照表》。
二、审议情况
1、公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
2、公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表
决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
3、《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
附件：《公司章程》修订条款对照表
序号 修订前条款序号、内容 修订后条款序号、内容
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
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（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份； 购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
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（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
审计净资产 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 的任何担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，担保金额超过公司最 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
近一期经审计总资产的 30%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，担保金额超过公司最 （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。该项表决由出席会
议的其他股东所持表决权的过半数通过。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知
中规定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应 中规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还
当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
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便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 参加股东大会的，视为出席。
东大会的，视为出席。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无
现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无 正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应
正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应 当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
4 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
将同时披露独立董事的意见和理由。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时
股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表 将同时披露独立董事的意见和理由。
决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表
东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
旦确认，不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
表决权的股份总数。
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
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